Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия

Активное использование информационных технологий в платежной сфере привело к появлению разнообразных специфических форм мошенничества, основанных на применении достижений современных ИТ. Мошенничество с банковскими картами, электронными деньгами и при обслуживании клиентов в системах дистанционного банковского обслуживания; способы борьбы с противоправными действиями злоумышленников; вопросы нормативного регулирования — эти и многие другие аспекты данной проблематики рассматриваются в бизнес-энциклопедии «Мошенничество в платежной сфере». Все материалы для книги подготовлены практикующими специалистами — экспертами в финансово-банковской сфере. Авторы: Леонид Лямин, Николай Пятиизбянцев, Антон Пухов, Павел Ревенков, Илья Сачков, Валерий Баулин, Дмитрий Волков, Максим Кузин, Ирина Лобанова. Редактор-составитель, руководитель проекта Алексей Воронин. Менеджер по рекламе Елена Балакшина.

Рейтинг:
Добавить в избранные:
Автор:
Категория: Бизнес
Страниц: 150

1. Коллектив авторов Мошенничество в платежной сфере. Бизнес-энциклопедия
2. Предисловие
3. Глава 1 Мошенничество в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и электронных денег
4. 1.1. Практика мошенничества в системах ДБО
5. 1.2. Российский рынок электронных денег
6. 1.3. Портрет пользователя электронных денег, потребительское поведение
7. 1.4. Схемы мошенничества, способы информирования пользователей и методы профилактики
8. 1.5. Распространенные виды мошенничества в сфере электронных денег
9. Глава 2 Электронные платежи: риск возможного использования для легализации преступных доходов
10. 2.1. Общая модель отмывания денег
11. 2.2. Электронные платежи
12. 2.3. Использование систем электронных платежей для отмывания денег
13. 2.4. Уроки Liberty Reserve
14. 2.5. Выводы
15. Глава 3 Использование современных форм платежей для легализации преступных доходов и организация противодействия
16. 3.1. Новые факторы риска для кредитных организаций и их клиентов в условиях применения технологий электронного банкинга
17. 3.2. Организация финансовых преступлений с помощью технологий электронного банкинга и воздействие на удаленных клиентов кредитных организаций
18. 3.3. Организация противодействия противоправной деятельности в условиях применения технологий электронного банкинга
19. 3.4. Особенности организации претензионной работы при применении технологий электронного банкинга
20. Глава 4 Мошенничество в сфере банковских платежных карт
21. 4.1. Уголовно-правовые аспекты борьбы с противоправными деяниями в сфере банковских карт
22. 4.2. Гражданско-правовые вопросы в случае несанкционированного использования платежных карт
23. 4.3. Методы и инструменты оценки рисков на базе мониторинга карточных транзакций
24. Глава 5 Процедуры минимизации рисков при работе с платежными картами
25. 5.1. Операционные процедуры минимизации рисков в карточном подразделении
26. 5.2. Клиентские процедуры минимизации рисков при использовании платежных карт
27. Глава 6 Исследование опыта и осведомленности населения по мошенничеству в сфере платежных карт
28. 6.1. Методология исследования
29. 6.2. Привычки пользования банковскими картами у населения РФ
30. 6.3. Осведомленность и опыт столкновения с мошенничеством по банковским картам
31. 6.4. Стратегии финансового поведения при пользовании банковскими картами и при столкновениях со случаями мошенничества
32. Глава 7 Безопасность банкоматов
33. 7.1. Нормативные документы и рекомендации
34. 7.2. Некоторые виды атак на банкоматы и средства защиты
35. Примечания
36. 1
37. 2
38. 3
39. 4
40. 5
41. 6
42. 7
43. 8
44. 9
45. 10
46. 11
47. 12
48. 13
49. 14
50. 15
51. 16
52. 17
53. 18
54. 19
55. 20
56. 21
57. 22
58. 23
59. 24
60. 25
61. 26
62. 27
63. 28
64. 29
65. 30
66. 31
67. 32
68. 33
69. 34
70. 35
71. 36
72. 37
73. 38
74. 39
75. 40
76. 41
77. 42
78. 43
79. 44
80. 45
81. 46
82. 47
83. 48
84. 49
85. 50
86. 51
87. 52
88. 53
89. 54
90. 55
91. 56
92. 57
93. 58
94. 59
95. 60
96. 61
97. 62
98. 63
99. 64
100. 65
101. 66
102. 67
103. 68
104. 69
105. 70
106. 71
107. 72
108. 73
109. 74
110. 75
111. 76
112. 77
113. 78
114. 79
115. 80
116. 81
117. 82
118. 83
119. 84
120. 85
121. 86
122. 87
123. 88
124. 89
125. 90
126. 91
127. 92
128. 93
129. 94
130. 95
131. 96
132. 97
133. 98
134. 99
135. 100
136. 101
137. 102
138. 103
139. 104
140. 105
141. 106
142. 107
143. 108
144. 109
145. 110
146. 111
147. 112
148. 113
149. 114
150. 115