В 2001 г. Европарламент ввел требование обязательной идентификации клиентов, которое распространяется на операции, превышающие €150000.
14
RAND (англ. РЭНД — аббревиатура от Research and Development — «Исследования и разработка») — американский стратегический исследовательский центр. Является некоммерческой организацией.
