Книга: Антирейдер. Пособие по противодействию корпоративным захватам
Назад: Глава 8 Захват по принципу «разделяй и властвуй»
Дальше: Глава 10 После драки машут повестками в суд

Глава 9
Удар из-за границы

Полководец, чтобы добиться победы, должен следовать естественным условиям, полагаться на время и доверять людям.
Чжугэ Лян
Среди бизнесменов бытует мнение: если хочешь защитить имущество, находящееся на территории России, в том числе недвижимость, то права владения следует оформлять на компанию-нерезидента. Так и есть. Но в каждом правиле есть исключения, и их необходимо знать. Нельзя бездумно применять правила.
Вот в какой ситуации оказались российские владельцы двух объектов недвижимости: официально права собственности были закреплены за компанией-нерезидентом, расположенной на территории Великобритании. Все действия, связанные с распоряжением, в том числе отчуждением недвижимости, мог осуществлять номинальный директор этой компании без предварительного согласования с собственниками.
Надо сказать, собственники забыли ограничить полномочия «первого лица компании». И здесь опять-таки сработал стереотип: «номинальный директор – это же свой в доску парень, я ему доверяю, как себе. Зачем что-то выдумывать и прописывать?». Выбранный метод превентивной защиты (введение в структуру собственности юридического лица – резидента Великобритании) бизнесмены посчитали наиболее оптимальным. И все было хорошо, пока объектами недвижимости не заинтересовались захватчики (рис. 12).
В данном случае рейдерам не пришлось долго искать слабое место «укрепительных сооружений» предприятия. Согласно британскому законодательству, собственники могут сменить директора компании, направив по почте в регистрирующий орган оформленное по утвержденному образцу уведомление об этом. Орган регистрации не производит формальную идентификацию личности человека, приславшего форму. То есть в данном случае невозможно узнать, кто именно заполнял форму. И захватчики воспользовались этой лазейкой.
Регистрирующему органу было направлено уведомление о смене директора, затем ставленник рейдеров подписал договоры отчуждения недвижимости в пользу покупателя № 1, связанного с захватчиками. Далее компания – покупатель № 1 перепродала эти объекты компании – покупателю № 2 и т. д. В результате таких манипуляций собственники лишились своей недвижимости. Причем эта схема была реализована не в годы беспредела, а в недалеком 2004 г. И до настоящего времени (времени создания этой книги) суд в Великобритании еще не рассмотрел поданный иск о незаконности смены первого лица компании и дальнейшей продажи объектов недвижимости.

 

Рис. 12. Пример захвата через нерезидентную структуру

 

Как вам такой пример? Возмущению нет предела, когда узнаешь о такой нелепой потере недвижимости. Явно собственники не были подкованы в вопросах выбора страны для «прописки». Давайте отступим от рассмотрения практических примеров и уделим немного внимания теоретическим аспектам, связанным с компаниями-нерезидентами.
Начнем с элементарных понятий и определений. Офшорная компания – юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с законодательством страны регистрации. Этот инструмент для ведения бизнеса по своей сути нейтрален. Однако зачастую сами собственники нерезидентных фирм используют их с нарушением законодательных норм, хотя это может случиться и в результате проведения черной PR-кампании. Посудите сами, офшорная фирма никогда не работает самостоятельно, ее существование целесообразно только в связке с отечественной компанией, в нашем случае – с российской. Однако последнюю почему-то не считают причастной к уголовно-правовым махинациям, а офшору нередко приписывают неблаговидную роль. Мы же хотим заострить внимание на том, что использование такого инструмента, как офшорная компания, необходимо только с благородной целью, например для защиты собственности, расположенной на территории Российской Федерации.
Офшорные компании можно разделить на три категории: классические, условно-офшорные и фирмы, работающие в свободных экономических зонах (СЭЗ) и на территориях приоритетного развития (ТПР) (рис. 13).

 

Рис. 13. Классификация офшорных компаний

 

Стоит отметить, что все офшорные компании, зарегистрированные на любой территории, создаются по той же схеме и имеют такую же структуру управления, как и аналогичные российские. Офшорная компания обязана представить следующий комплект документов: сертификат об инкорпорации, первый протокол, в котором содержится информация о назначении директора, секретаря, указаны юридический адрес, цель создания компании, а также устав и учредительный договор. Кроме того, никакая компания не сможет работать без печати.
У компании может быть единоличный или коллективный орган управления. В роли директора выступает как юридическое, так и физическое лицо – нерезидент государства, в котором зарегистрирована компания. Управление большинством офшорных компаний осуществляется на основании генеральной доверенности – документа, выданного директором фирмы на поверенного. Полномочия, указанные в генеральной доверенности, – максимально полные, их достаточно для совершения практически всех действий от имени компании (открытие и закрытие банковских счетов, подписание любых контрактов, создание дочерних предприятий, представительств и филиалов). Фактически полномочия поверенного ничем не ограничены, но в полном объеме они необходимы только собственнику фирмы.
Именно из-за чрезмерного объема полномочий у поверенного и возникает масса вопросов, связанных с управлением компанией. Если его права безграничны, он может беспрепятственно осуществлять любые действия. С точки зрения обеспечения безопасности компании такой принцип управления, безусловно, является слабым звеном. На наш взгляд, полномочия, предоставленные доверенностью, должны быть более узкими. Если вы поручаете человеку управление банковским счетом, то в доверенности, выписываемой на его имя, должен быть предусмотрен необходимый и достаточный объем полномочий для этой операции, однако вовсе не обязательно вменять в обязанности данному лицу создание филиалов, заключение контрактов и т. д. Если вы не учтете этого, то совершите неверный шаг, позволяющий действовать захватчикам. Особенно это актуально для офшорных компаний, используемых для владения активами (недвижимостью, корпоративными правами, НМА).
Наиболее тщательно нужно подходить к организации функции управления компанией, поскольку в противном случае фирма становится легкой добычей рейдеров. Мы рекомендуем сузить полномочия не только поверенного, но и директора. Поскольку такой инструмент, как доверенность, имеет срочный характер, он может быть отозван в случае необходимости, то есть работает точно так же, как и на территории Российской Федерации. Раз компания владеет активом, которым дорожит, то на его защиту следует обратить особое внимание. Консультанты предлагают достаточное количество юридических механизмов по использованию офшорных компаний, однако все они носят ограниченный характер; иногда к этим мероприятиям прибегают как к мерам для последующего воздействия и заметания следов. Например, что-то было куплено на территории России не совсем законным путем, а для того чтобы обрубить концы, в схему владения вводится офшорная компания. Вот почему об офшорных компаниях так много нелестных отзывов.
Дабы использование этого инструмента было максимально эффективным, нужно правильно написать или внести изменения в уже существующий устав офшорной фирмы. Например, включить в него пункты, урезающие права директора на отчуждение недвижимости без решения собрания акционеров. Подобное ограничение приведет и к автоматическому сужению полномочий доверенного лица. Таким образом, невозможно провести операцию на основании генеральной доверенности, поскольку в ней не будут указаны необходимые полномочия, то есть директор не сможет делегировать исполнение функций, которыми не наделен.
Данная схема несколько сокращает возможности оперативного управления компанией, но это плата за безопасность. Если вы не сможете провести операцию, то и захватчик не в состоянии будет это сделать за вашей спиной. Мы однозначно оговариваем, что не имеем в виду случаи, в которых приходится сталкиваться со злоумышленниками чистой воды. Естественно, при нынешнем развитии средств печати существует масса способов изготовить дубликат документа или подделать оригинал. К сожалению, с такими мошенническими операциями человечество еще не научилось бороться.
Теперь рассмотрим еще один термин, с которым мы очень часто сталкиваемся при работе с офшорными компаниями, – номинальный директор. Это человек, предоставивший свои данные для включения в реестр директоров, но реально не участвующий в управлении компанией. Фактически он не принимает никаких оперативных решений, его функции сводятся только к выдаче и подписанию документов. Но при этом всегда необходимо помнить, что «номинальный директор» – термин условный, так как лицу, названному директором, все равно принадлежит весь перечень полномочий, прописанных в уставе компании. Поэтому в какой-то момент найдется человек, который убедит зиц-председателя воспользоваться данными ему неограниченными правами.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что наилучший номинальный директор – лично вы. То же самое касается и номинального акционера – это лицо, которое предоставило свои данные для внесения в реестр, но не принимает участия в управлении компанией. Возможно, это еще более важная фигура, поскольку именно она принимает ключевые решения или способна повлиять на принятие таковых. Мы категорически не рекомендуем использовать номинальных акционеров, если компания владеет активами, либо следует выбрать безупречные с юридической точки зрения механизмы обеспечения прав акционеров. Более подробную информацию о способах и методах работы с нерезидентными компаниями вы сможете получить, связавшись с авторами, поскольку эта тема не является предметом изучения в рамках данной книги.
И в конце этой главы, возвращаясь от теории к примеру, с которого мы начали повествование о нерезидентных структурах, хотелось бы отметить, что метод защиты собственности путем оформления прав владения на иностранную компанию действительно очень удобен, однако к выбору страны-нерезидента следует подходить продуманно. Фактически нигде в мире, кроме Великобритании, нельзя было бы реализовать рассмотренную выше схему. Но, похоже, владельцы недвижимости не удосужились проконсультироваться со специалистами, выбирая «иностранное прикрытие». Работать можно и через компании на территории Соединенного Королевства, но не стоит забывать об элементарной подстраховке. Если бы в описанном случае директору было запрещено заключать какие-либо сделки с недвижимостью, рейдерам уже не удалось бы осуществить свой план.
Назад: Глава 8 Захват по принципу «разделяй и властвуй»
Дальше: Глава 10 После драки машут повестками в суд