Глава 1
Теоретико-метод логические основы интернет-разведки в классическом профайлинге

По нашему мнению, профайлинг определяется как технология составления психологического профиля личности на основе анализа соответствия психологического портрета подэкспертного профилю лица, совершившего расследуемое преступление, и определение его причастности по косвенным поведенческим признакам.

Профайлинг занимает достойное место среди других методик экспертного исследования индивидуальных особенностей личности, прогнозирования потенциальной социальной опасности, а также достоверности сообщаемой человеком информации.

Спирица Е. определяет технологию профайлинга как безынструментальную детекцию лжи и отмечает, что профайлер, по сути, является специалистом в области вербальной и невербальной верификации лжи и скрываемой человеком информации. Одним из основных инструментов верификатора является опросная беседа по заранее заготовленным скриптам [45].

Филатов А. в книге «Профайлинг. Как разбираться в людях и прогнозировать их поведение» (2016) пишет о том, что профайлинг – это практическая методика «чтения людей», позволяющая быстро считать с человека его личностные характеристики (привычки, ценности, мотивы, убеждения), а также спрогнозировать его поведение в интересующем нас контексте или ситуации. Профайлинг используется тогда, когда требуется быстрая оценка личности и её характеристик для прикладного использования этих знаний в целях построения эффективной коммуникации [53].

Пряхина М.В. рассматривает профайлинг в более узком смысле как «систему установления вероятностной причастности определённого субъекта к планируемому противоправному действию» [36, с. 96].

Исходя из вышеизложенных определений профайлинга, можно заметить, что в процессе этой процедуры специалист опирается на:

1. собственный опыт социально-психологического портретирования;

2. знание и оценку вербальных и невербальных сигналов собеседника;

3. личностные характеристики человека.

Таким образом, оперирование опросной беседой происходит «здесь и сейчас», исходя из ответов и психологических реакций человека на поставленные профайлером вопросы.

При использовании профайлинга как одного из методов экспертного исследования по материалам уголовного, гражданского или административного дела в качестве исходных данных выступают сведения, полученные в результате опросной беседы с подэкспертным лицом.

В кадровом профайлинге первичными являются анкетные данные либо сведения, указанные в резюме или CV, а также другие информационные материалы, размещённые в интернете, включая личные страницы пользователя в социальных сетях. При этом профайлер часто имеет дело с так называемыми «отчуждёнными» материалами, авторами которых могут быть различные пользователи. Однако некоторые фотоизображения и тексты представляют собой обезличенные материалы, авторство которых может быть скрыто (закамуфлировано).

Представляют интерес методы психологического изучения личности, выделенные Беляниным В.П., которые используются при расследовании преступлений и имеют общий объект исследования, однако отличаются целями и задачами, а также предметом и техниками – это контактный, следовый и дистанционный методы.

Контактная психодиагностика (contact profiling) – это составление психологического портрета личности при непосредственном взаимодействии с ней.

Следовая психодиагностика (trace profiling) – это составление психологического портрета личности по следам её жизнедеятельности (жилище, личные вещи, объекты воздействия и пр.).

Дистанционная психодиагностика (distance profiling) – это опосредованное изучение личности с помощью аудиовизуального наблюдения, изучения фото- и кинодокументов, опроса близких людей, использования техник косвенного допроса и косвенного обследования и пр.

По нашему мнению, необходимо предварительное исследование психологических характеристик и особенностей, которое позволит получать «первое впечатление» об исследуемом человеке перед проведением процедуры классического профайлинга. Это является продолжением и дополнением процедуры дистанционной психодиагностики человека (пользователя социальных сетей Интернет).

Говоря о важности профайлинга, можно согласиться с мнением Мерзликина И.Н. в том, что владение профайлингом как технологией предотвращения противоправных действий посредством выявления потенциально опасных лиц и ситуаций с использованием методов прикладной психологии необходимо для сотрудников, занятых в не только в сфере обеспечения безопасности на воздушном и на наземном транспорте, но и в деятельности по подбору и отбору кадров, ведению всех видов переговоров, кредитования и т. д. Владение технологиями профайлинга даёт специалисту возможность наблюдать и объективно анализировать окружающую обстановку, поведение людей, выявляя при этом подозрительные признаки и устанавливая причинно-следственные связи, для нахождения надёжных, эффективных и нестандартных способов решения потенциальных проблем, недооценка которых может повлечь за собой трагические результаты и негативные последствия [31].

Выделяют следующие виды профайлинга:

1. авиационный профайлинг (выявление по невербальным признакам пассажиров, имеющих намерение совершить террористический акт на борту воздушного судна, в здании аэропорта, выявление признаков скрыто носимого оружия и взрывчатки, а также пассажиров, способных в силу своих психологических особенностей совершить правонарушение либо хулиганские действия);

2. транспортный профайлинг (профилактика и предотвращение противоправных действий на железнодорожном транспорте, автотранспорте, морском транспорте, в здании железнодорожных вокзалов, автовокзалов, портах, причалах, перронах и прилегающих территориях;

3. криминальный профайлинг (составление психологического портрета предполагаемого преступника для сотрудников оперативных служб);

4. кадровый профайлинг (установление соответствия кандидата на должность, выявление у него криминального прошлого);

5. банковский профайлинг (минимизация потерь при выдачи банковских кредитов);

6. страховой профайлинг (выявление мошеннических схем во всех видах страхования при выплатах страховых возмещений);

7. гостиничный профайлинг (предотвращение терактов и противоправных действий на территории отелей и гостиничных центров);

8. бизнес-профайлинг (сопровождение специалистом-профайлером бизнес-переговоров);

9. аудит-профайлинг (предотвращение хищений материальных ценностей и денег);

10. семейный профайлинг (определение уровня доверия к партнеру);

11. текстовый профайлинг.

Из этого перечня для наших профессиональных и научных целей можно выделить три основных вида профайлинга – кадровый, криминальный и текстовый. Для этого есть следующие основания:

Во-первых, «Кадры решают всё» (из речи Генерального Секретаря ВКП(б) И.В. Сталина (1878–1953). В любой организации (как государственной, так и частной) присутствуют работники (служащие). При устройстве на работу (службу) досье кандидата – резюме, биография, характеристики, психологические данные – могут изучаться не полностью, пропуская важные сведения. В процессе работы (службы) кандидат, взаимодействуя с внутренней и внешней средой организации, может подвергаться изменчивости своих намерений и становиться склонным к совершению того или иного деяния (в том числе противоправного). На тему девиантного поведения персонала, отклоняющегося от социальной, психологической, психической, адаптивной и юридической нормы, в организациях написано много статей (это проблематика организационной психологии).

Неоспоримым фактом остаётся подверженность сотрудников организации проявлениям социальной инженерии. По мнению Кузнецова М.В., «примерно в 80 случаях из 100 информацию воруют не по техническому каналу, а по социальному. Таким образом, это не хакеры сидят ночи напролёт и взламывают серверы, а, скажем, обидевшийся системный администратор уволился. Но не один, а вместе со всеми базами данных и всей информацией о предприятии. Или за умеренную плату сотрудник компании сам “сливает” на сторону информацию о компании» [28, c. 15]. Особого внимания заслуживают методы и практические примеры применения социальной инженерии и воздействия на сотрудников атакуемых организаций, изложенные в работах Кевина Митника [23, 24].

Во-вторых, противоправные деяния, совершаемые «кадрами» при наличии в них умыслов хищений, мошенничества и других опасных действий, попадают в область уже криминального профайлинга. Таким образом, один вид профайлинга плавно «перетекает» в другой, а при разбирательстве и углублённом изучении фактов об объекте обнаруживаются недоработки в процессе кадрового профайлинга, что даёт негативную обратную связь от криминального профайлинга к кадровому.

Рассмотрим подробнее отечественные публикации о кадровом профайлинге. Так, Арпентьева М.Р. отмечает, что «Важная часть профайлинга – кадровый профайлинг, направленный на установление соответствия кандидатов на предполагаемую должность, разработку кадровых профилей, установление у кандидата на должность (либо действующего сотрудника) связей с криминалом, наличия долгов (непогашенных кредитов), пристрастия к азартным играм, алкоголизму и наркотикам. Он также включает установление перспектив карьерного роста и профессионализации, талантов и мотивов трудовой деятельности и т. д.» [6, с. 1].

Интересной является проективная методика «Я-метафоры», предложенная Богдановой М.В. и Зарубко Е.В., представляющая собой вариант направленного ассоциативного эксперимента. Такая «Процедура предполагает выполнение трёх последовательных инструкций: респонденту предлагается указать образ из живой природы, с которым он себя ассоциирует; образ из неживой природы; придумать и описать ситуацию, в которой эти образы оказываются вместе» [9, с. 51].

Согласно данной методике, респонденту последовательно даются три инструкции:

Инструкция 1: «Выберите образ из живого мира, с которым вы себя ассоциируете, на кого вы похожи. В чём это сходство, назовите три характеристики».

Инструкция 2: «Выберите образ из неживого мира, с которым вы себя ассоциируете, на кого вы похожи. В чём это сходство, назовите три характеристики».

Инструкция 3: «Придумайте ситуацию, в которой эти образы оказались вместе, опишите в 1–2 предложениях» [Там же, с. 54].

Также авторы предлагают комплексную программу экспресс-диагностики, состоящую из:

1. Наблюдения и беседы, во время которых «профайлер проводит с соискателем структурированное интервью, выясняя профессиональную биографию, достижения и нацеленность на результат, отношения в коллективе, трудовую мотивацию, причины увольнения с предыдущих мест работы. Анализируются вербальные и невербальные сигналы, в качестве единиц анализа выделены моменты неконгруэнтности (что является признаком лжи), несоответствия между ответами на схожие вопросы, противоречия между результатами тестов и информацией, предоставляемой кандидатом в резюме и беседе» [Там же, с. 55].

2. Теста «Матрицы Равена» (в стандартном варианте), однако следует фиксировать необычные реакции кандидатов, (критика заданий теста, обращение за помощью, стратегия выполнения, самостоятельный контроль оставшегося времени).

3. Методики «ТиГр» (в сокращённой форме), где соискателя просят нарисовать человека из геометрических фигур только один раз.

4. Методики «Я-метафоры» (в виде беседы), «что даёт возможность установить доверительный контакт между профайлером и соискателем. Соискатель успокаивается, расслабляется, в данном случае ему труднее, чем при стандартном собеседовании и тестировании, предугадать «правильные» ответы, поэтому он невольно раскрывает многие характеристики своей личности. Задача специалиста – соотнести эту информацию с другими вербальными и невербальными сигналами, проанализировать, как укладывается эта информация в общий психологический портрет кандидата и соответствует ли этот портрет требованиям к должности» [Там же, с. 55].

Немаловажной является возможность оценивания с помощью данной методики уровня интеллекта кандидата. «Чем больше времени требуется человеку для называния образа неживого мира, с которым он себя ассоциирует, тем ниже у него уровень общего интеллекта. Очевидно, это связано с тем, что в обеих методиках используется мыслительная операция абстрагирования. Нередки случаи полной неспособности человека выбрать ассоциацию, сочетающиеся с крайне низкими результатами в “Матрицах Равена”» [Там же, С. 55].

Горелова И.В. предлагает использовать лист рекомендательного аудита «как инструмент биографического метода отбора персонала, как дополнительный штрих к профилю кандидата со стороны бывшего работодателя и как симбиоз положений аудита, трудового законодательства и науки управления персоналом» [14, c. 30]. Под листом рекомендательного аудита понимается «перечень характеристик соискателя, необходимых для занятия вакантной должности, идентифицированных работодателем по прежнему месту работы» [Там же, c. 30].

Приведём предложенную автором таблицу с примерным перечнем вопросов для предыдущего работодателя (таблица 2).

Нельзя не упомянуть исследования с использованием полиграфа в кадровом профайлинге, широко применяемые как за рубежом, так и в нашей стране. Проверки с использованием полиграфа в комплексе склассическим профайлингом позволяют добиваться высоких результатов в отборе кадров и выявлении неблагонадёжных сотрудников в рамках комплексных проверок.

Анализируя актуальные публикации отечественных авторов о криминальном профайлинге, следует обратить внимание на работу Черкасовой Е.С., в которой автор рассматривает понятие «профайлинг» в контексте составления поискового психологического профиля (портрета) неизвестного лица по следам, обнаруженным на месте совершения преступления в криминальной области [48].

Так как составление поискового психологического профиля неразрывно связано с идентификацией, то «решение задачи идентификации возможно при изучении элементов субъективной психологической стороны криминального деяния: значимых аспектов в поведении преступника, отражающих его личностные характеристики. Постепенно эти аспекты подлежат объединению в его уникальный психологический профиль, после создания которого вопрос поиска и ареста значительно упрощается. В основе метода профилирования личности лежит положение о том, что все криминалистические характеристики преступления являются отражением личности преступника, другими словами можно сказать “преступление равно личности преступника”» [Там же, c. 63].

Макаренко И.А., Васильева Н.Ю., Сажко В.В. рассматривают практическое применение специальных познаний в следственно-розыскной деятельности, представляя валидный и надёжный метод составления поискового психологического портрета неизвестного лица по уликовым признакам и совокупности обстоятельств совершенного преступления [29].

Приводится пример того, как «несомненную пользу на этапе установления личности преступника оказали результаты экспертного исследования его психологического портрета, что позволило сузить круг проверяемых лиц по каждой из многочисленных версий (таковых было несколько десятков). Так, экспертами на основании обнаруженных в месте нападения элементов одежды и личных вещей убийцы, обстановке на месте происшествия удалось установить, что преступником является, вероятнее всего, физически развитый, хорошо организованный мужчина 25–30 лет, славянской внешности, имеющий среднее специальное образование, часто меняющий место работы и выбирающий именно рабочие профессии, ранее судимый за совершение насильственных преступлений с использованием холодного оружия в несовершеннолетнем возрасте, проживающий в сельской местности, имеющий не на профессиональном уровне навыки забоя скота, и т. д.» [Там же, с. 69].

Не секрет, что «современный уровень развития психологической науки действительно позволяет эффективное её использование в расследовании преступлений, совершённых против личности в условиях неочевидности, когда профессиональная деятельность сотрудников правоохранительных органов протекает на фоне значительного тактического риска по причине дефицита юридически значимой информации о признаках предполагаемого преступника. Методология классических психологических школ, клиническая и юридическая психология понимает преступление как разновидность поведенческой активности личности. Психологическими исследованиями установлено, что индивидуальные особенности личности, включающие характерологические, психические и социально-психологические черты, приобретённые навыки, знания и т. д., участвуют в формировании индивидуального стиля поведения, фактурно проявляясь в своеобразном для личности образе действия (мотивации), способе его осуществления. Между личностью и поведением существует закономерная связь, внешне проявляющаяся в привычной для данной личности форме активности, её стереотипах, стилевых особенностях. Генезис преступного поведения заключается в формировании у индивида состояния психологической готовности к поведенческому акту в форме общественно опасных действий либо бездействия. В процессе формирования этой готовности индивид личностно своеобразно воспринимает и оценивает внешние условия, испытывает личностно характерные для него побуждения (мотивы), определяет личностно приемлемый способ и цель действий. Принятая цель достигается им благодаря сложившимся в жизненном опыте навыкам, умениям, способностям, которые представляют собой также личностные образования. Таким образом, в процессе порождения преступного поведения особенности личности обуславливают индивидуальное своеобразие восприятия внешних условий, мотивообразование, целеполагание и исполнительную регуляцию поведения. Данная причинно-следственная связь объясняет высокую практическую эффективность методов криминального профайлинга – составления поискового психологического портрета (профиля) неустановленного лица по следам на месте преступления с общей методологической основой из положений материалистической диалектики и системного подхода к познанию реальной действительности в отечественной психологии и патопсихологии, где психологическому анализу подвергается ситуация совершения преступления как результата взаимодействий различных модальностей нескольких уровней: личность преступника, предмет преступления, пространственные, объективно-предметные и временные характеристики события преступления [Там же, с. 71].

Ениколопов С.Н. и Ли Н.А., обсуждая возможности применения криминального профайлинга как наиболее эффективного метода, используемого для расследования преступлений, разделяют профайлинговое исследование на два аспекта: 1) профиль жертвы, 2) профиль преступника [18].

Профиль преступника включает в себя описание его поведения, личностных особенностей, мотивации, метода совершения преступления и почерка преступника, что может использоваться как экспертное заключение, позволяющее сузить круг подозреваемых и найти варианты обнаружения правонарушителя или как доказательство вины в суде.

Профилем жертвы является описание её личности, а также особенностей поведения, которые стали причиной её виктимизации [Там же].

Фойгель В.И. определяет поисковый профиль преступника как «некую систему свойств и качеств лица, совершившего преступление, имеющих значение для поиска и установления» [54, с. 2].

Исследователями из ФБР (Дж. Дуглас, Р. Ресслер, А. Барджес и К. Хартман) была выработана стратегия профайлинга [56].

Первая стадия подразумевает сбор информации о преступлении, включая улики и фотографии с места преступления, заключения по вскрытию, заявления свидетелей и следователей.

На второй стадии профайлер решает, к какому типу относится совершённое преступление, какие мотивы могли спровоцировать преступника, определяет риск жертвы и обстоятельства преступления.

Третья стадия включает в себя изучение способа совершения преступления и стратегий избегания преследования, мотивов, определивших характер нанесённых жертве ранений, местоположение тела и способ убийства.

На четвёртой стадии расследования идёт составление профиля преступника, содержащего информацию о его поле, возрасте, национальности, семейном и социальном положении, психологических особенностях, жизненных ценностях, возможных моделях реагирования на столкновение с правоохранительными органами и наличие криминального опыта.

И, наконец, на пятой стадии профиль отдаётся следователю и является основанием для задержания подозреваемого [56].

Рассматривая реалии нашей страны, заслуживает внимания мнение Авиловой Л. о том, что «в настоящее время в России не существует специального отдела, подобного описанному отделу бихевиористики ФБР США» и что «создание специального отдела или организации, которая занималась бы именно расследованием и составлением психологических портретов убийц, стало бы эффективной помощью правоохранительным органам в борьбе с этими посягательствами [1, с. 81]. Однако, как показывает практика, специалистам ООО «Международная Академия исследования лжи» удаётся успешно проводить экспертизы (в том числе комплексные) по установлению и составлению психологического портрета потенциальных убийц.

Как отмечают Сафуанов Ф.С. и Назарова Е.А., «термин «психологический портрет преступника» предполагает отражение психологических признаков. Но практика показывает, что в психологический портрет входит и информация, относящаяся к другим признакам, например половозрастным, социально-демографическим» [41, с. 1–2].

Предложенная Васкэ Е.В. и Толсторуким В.Ю. методология «позволяет «объединить» конкретность смыслового подхода с корреляционными связями статистического и использовать достоинства обоих при анализе конкретного механизма совершения преступления. Основой для разработки такого метода может стать методологический подход, в котором однозначная причинно-следственная связь рассматривается в качестве одной из реализовавшихся возможностей корреляционной связи. Полагаем, что при построении розыскного профиля в рамках компьютерной реализации комплексного корреляционно-смыслового подхода имеются все возможности для того, чтобы связать криминалистические характеристики и механизм совершения преступления с личностью преступника, раскрыв детерминанты его преступного поведения» [11, с. 170–171].