Теневая экономика, мафия. Примеры их организационных структур и деятельности

Умение расставаться быстро со своими вещами — привилегия агента.

Среди членов кланов мафии больше всего ценят и уважают человека солидного, устоявшегося, с многочисленным семейством, не изменяющего своей жене, заботящегося о детях. Члены мафии редко стреляют и грабят. Они сидят в офисах, заправляют профсоюзами, управляют ночными клубами, ювелирными магазинами, небольшими фабриками, различными ресторанами, фирмами, автомастерскими.

В мафии каждый знает свое место. Во главе организации стоит «капо ди тутти капи», босс боссов и глава мафии. Во главе каждой семьи стоит свой босс, приказы которого обязательны для всех членов семьи. У каждого босса имеется свой «советник» — доверенное лицо, обычно адвокат или отошедший от дел старик-мафиози. Имеется также помощник босса, его «капитан». Последнее время у некоторых крупных боссов стало по два-три «капитана», так как организации разрастаются, требуется большее количество доверенных помощников. Затем идут «лейтенанты», или «капо». Каждый «лейтенант» имеет в своем распоряжении пять-шесть, а иногда и десять-двенадцать «кнопок» — «солдат» мафии. И в самом низу лестницы находятся уличные торговцы наркотиками, сутенеры, мелкие перекупщики краденого, агенты мафии, работающие на какой-либо клан. Четкая система взаимоотношений, беспрекословное подчинение старшим, забота о младших, страшный обет молчания «омерта» — все это делает руководителей мафии практически недосягаемыми для правоохранительных органов страны.

Мафия следов не оставляет. Исполнителей приговоров прикрывает «омерта» — круговая порука.

Мафиози многолик. Деклассированный бродяга и наследный князь, неграмотный землепашец и модный адвокат, пастух и рафинированный аристократ, профессиональный убийца и министр. Они могут стоять на разных ступенях иерархической лестницы мафии и исполнять разные ее поручения, но все они — мафиози. Иногда на один день, иногда на всю жизнь.

На Сицилии не принято оглядываться назад.

(Об организованной структуре итальянской мафии вы можете прочитать в предыдущих томах издания этой книги.)

Главными задачами организации преступной группировки являются:

• использование связей с административными органами для расширения экономического пространства и воздействия на конкурентов;

• воздействие на конкурентов в коммерческих структурах экономическими методами;

• завоевание главенствующего положения среди криминальных структур;

• захват свободного экономического пространства.

Учебные темы, прочитанные членам преступной группировки бывшими сотрудниками спецслужб флота:

• оперативная работа, ее задачи и общие принципы;

• информационная и организационная работа, принципы и методы ее ведения;

• организационная работа. Основной способ добывания данных. Наружное наблюдение, организация и способы его ведения;

• выявление наружного наблюдения в виде практических занятий;

• промышленный шпионаж, его роль и место в оперативной работе;

• технические средства добывания информации, способы их обнаружения и применения;

• описание словесного портрета.

Примерная должностная инструкция начальника разведки криминальной группировки:

• организует агентурную сеть;

• осуществляет сбор и анализ информации по всем видам обстановки;

а) статистической:

• юридической (изменения в законодательстве);

• структурно-должностной (назначения, перемещения должностных лиц, создание новых административных органов);

• коммерческой (создание новых, ликвидация старых предприятий, смена рода деятельности коммерческих структур);

• криминальной (бригадиры, одиночки, направления их деятельности, на кого замыкаются, их структура и пр.);

б) динамической:

• коммерческая деятельность конкурентов и другие интересы организации, планируемые и совершаемые сделки, отправка, покупка, продажа товаров;

• деятельность криминальных структур (где, когда, кто и что планирует или совершает);

• отклонения от общепринятых норм поведения отдельных физических и должностных лиц (пьянство, воровство, взятки, вымогательство, увлечение женщинами или мужчинами и т. п.);

• планирование проведения разведывательных мероприятий. Методы работы криминальной группировки: никогда не пускать в ход сразу крайнее средство — физическое устранение соперников;

• попытаться решить спорные проблемы путем переговоров и запугивания;

• если переговоры и задабривание не приносит желаемых результатов, принимается решение об уничтожении объектов; схема «разборки»:

а) на место разборки клиентов приводили членов «бригады» — низового звена службы безопасности, так называемой «системы»;

б) далеко не все в группировке знали о существования «системы». Служба безопасности охраняет офисы, стоянки и т. п. И только в крайних случаях в дело вступают бойцы «системы». Их так и называют «системщиками»;

• одна группа «системы» не должна знать, чем занимается другая, Воинам запрещается общаться между собой и излишне «светиться» в населенном пункте;

• поощряется доносительство. Командиры подразделений имеют в «бригадах» своих платных осведомителей;

• когда принимается решение о физическом устранении, к работе приступает разведка. С помощью наружного наблюдения устанавливается, где объект живет, маршруты его передвижения, номер и марки автомашины, количество охранников;

• на основании полученных данных составляется план устранения, который утверждается одним из руководителей криминальной группировки. Методы уничтожения: огнестрельное оружие, в том числе снайперское, поджоги и применение ядов, имитация несчастного случая, взрывы. Перед исполнителями акций ставится задача отработки схемы защиты при проведении операции; использование противозапаховых смесей, проволочные ловушки, отработка имитации шума отхода, обеспечение ложных следов и отпечатков (подбрасывание чужих газет, обуви, окурков и т. п.).

Сотрудники «системы» должны уметь быстро перевоплощаться: в случаях необходимости надевать очки, приклеивать усы и бороду, менять голос, головной убор, учиться перевоплощаться вплоть до походки и речи. Для обеспечения алиби группировка обязана постоянно нарабатывать версии и легенды, которые можно использовать в той или иной ситуации.

Схема построения службы безопасности криминальной группировки предусматривает наличие спецназа, разведки, контрразведки, бригад, аналитического центра, службы боевого и хозяйственного обеспечения. Руководство всеми структурами обеспечивается начальником службы безопасности и подчиненным ему начальником штаба.

По мнению аналитиков, организованная преступность имеет форму пирамиды. На ее вершине находятся коррумпированные чиновники, в середине — теневики-хозяйственники, в том числе граждане, занимающиеся мелким торговым бизнесом без уплаты налогов, и, наконец, в основании — криминальные элементы. Все три группы очень тесно взаимосвязаны друг с другом. Коррумпированные государственные чиновники, начиная с тех, кто имеет решающий голос при выдаче разнообразных квот, лицензий, разрешений, и заканчивая государственными служащими, обладающими правом принимать ключевые решения или способными влиять на принятие нормативных и законодательных актов, обеспечивают «легитимность» деятельности других групп. «Верхушка» в лице некоторых представителей деятельности и силовых структур обязана также прикрывать и сопровождать осуществление хозяйственных и иных незаконных операций от вмешательства как государства, так и чужаков-конкурентов. К этой группе относятся, как правило, высокопоставленные государственные должностные лица разного уровня. Теневики-хозяйственники — самая многочисленная группа. По оценкам независимых экспертов, 45 % экономики страны находится в «тени». Сюда относятся как крупные, известные даже на международном уровне, предприятия, только наполовину уплачивающие налоговые платежи и/или осуществляющие свою деятельность через многочисленные коммерческие фирмы-спутники, которые «кормятся» с предприятия-производителя продукции и услуг, так и фирмы-однодневки, созданные для прокручивания нескольких крупных операций или для получения крупного банковского кредита и не зарегистрированные в налоговой администрации. Третью группу составляют так называемые криминальные элементы, промышляющие торговлей оружием, наркотиками, рэкетом, заказными убийствами. В послужном списке преступлений представителей этой группы находится чуть ли не половина статей уголовного кодекса страны.

В хорошо законспирированной структуре члены организаций разбиты на группы с различным количеством членов в каждой из них. Если кто-то попадается и начинает давать показания, то под угрозой ареста находятся только члены его группы, других арестованный или предатель не знает. У структуры должны быть свои люди везде — вплоть до высших эшелонов власти.

Имея значительные сумы денег в наличном виде, правонарушители, как правило, не имеют легальных возможностей осуществлять значительные операции с наличностью, осуществляя вклады в другое предприятие и другие действия, не вызывая подозрения у соответствующих государственных органов и общественности. Поэтому они стараются создать «законные источники» для легализации капиталов, которые получаются незаконным образом. Для осуществления этой цели подпольным бизнесом отрабатываются специальные механизмы. Для этого «грязные» деньги или размещаются на счетах банков, а далее инвестируются в легальные предприятия, или вывозятся контрабандно, или перемещаются за пределы страны другими путями. Там эти средства объединяются с доходами от законного бизнеса, переводятся с одного счета на другой с помощью серии сложных банковских операций. Такие действия за границей получили название «отмывание» денег. Для таких операций выбираются страны, кредитно-финансовая система которых имеет следующие признаки:

• законодательством страны безгранично регламентирована тайна коммерческих и/или банковских операций;

• существует неопределенность законодательной базы в отношении регистрации источников происхождения первичного капитала;

• государством легализовано существование анонимных банковских счетов в отечественной и иностранной валютах;

• отсутствуют ограничения или существуют минимальные ограничения в отношении обмена иностранной валюты или в отношении деятельности и контроля над деятельностью иностранных корпорации и частных лиц;

• отсутствуют налоги или они находятся на относительно низком уровне налогообложения по сравнению с другими странами; наличие льгот по налогообложению для иностранных юридических и физических лиц.

Организованная преступность предпочитает жесткие системы, обеспечивающие устойчивость, разделение «труда» и хорошую управляемость. Легко выражена иерархия и соответствующая субординация: «крестные отцы», «лейтенанты», «бригадиры», «бойцы», «рабочие» и другие должности. Большое внимание уделяется средствам поддержания дисциплины, в результате чего угроза применения санкций представляется участникам преступной организация более реальной, чем риск привлечения к уголовной ответственности.

Признаками организованной преступности являются:

• четкое распределение ролей в группировке и наличие соответствующих этому организационно-управленческих структур. Выработка единых для ее участников норм поведения, санкций за отступление от них. Истинные лидеры и характер связей в группировке могут быть неизвестны рядовым ее участникам. Точно так же истинные лидеры — это не всегда те, которые находятся на виду в преступном мире. Они обычно выполняют определенные им функции и чаще к «элите» не принадлежат. Нередко членство в преступной организации соответствующим образом оформляется. Вступление связано с определенными ритуалами или формальностями: клятвой, дачей подписки и т. п. Одна из обязательных норм — конспирация. Это достигается маскировкой преступных акций и их легендированием на случай провала, организацией тайных каналов связи и явочных точек, широким использованием различных лиц «втемную», применением различных условностей;

• устойчивая, продолжительная по времени преступная деятельность, совершаемая на плановой основе;

• последовательное стремление к обогащению. Прибыль необходима не только для удовлетворения чрезмерных личных потребностей и воспроизводства преступлений, но и для содержания организации;

• гибкая система приспособления к меняющимся условиям, тенденция к расширению сферы деятельности, хорошее знание конъюнктуры рынка. Преступная группировка обычно не перестает существовать, а перепрофилируется на другой вид преступной деятельности:

• сращивание традиционной общеуголовной и экономической преступности;

• расширение кооперативных связей между преступными группировками;

• внедрение организованной преступности в официальные структуры, коррумпирование;

• наличие определенного общего имущества, денег и материальных ценностей, где денежные фонды идут на подкуп. Недвижимость нередко оформляется на подставные лица; планомерное подавление различных форм социального контроля. Осуществляют подобные акции специально создаваемые в преступной структуре подразделения разведки, контрразведки, подавления;

• активное распространение идеологии и морали преступного мира, формирование общественного мнения.

Деятельность лидеров организованной преступности строится на следующих основных принципах:

• они не принимают никакого участия в непосредственном совершении преступлений, не общаются с другими членами преступных группировок, избегая всего, что может их скомпрометировать;

• общее руководство они осуществляют через своего, особо проверенного и доверенного представителя;

• вопросы наказания провинившихся «коллег» они решают сообща и реализуют через посредников;

• вопросы бизнеса также решаются на уровне элиты и реализуются через доверенных лиц;

для обеспечения своей безопасности они стремятся установить контакты с представителями правоохранительных органов. Этим можно объяснить факты утечки информации из органов правопорядка и как следствие успешное применение контрмер со стороны организованной преступности.

В арсенале криминальных группировок имеются методы использования лиц, добывающих информацию, конспиративные и явочные квартиры, тайники, легенды прикрытия, средства маскировки и современной оперативной техники.

Лица, добывающие или обеспечивающие преступные группировки необходимой информацией, включают в свой состав осведомителей, агентов, филеров, сексотов, доверенных лиц, информаторов, порученцев, стукачей. Не исключается при этом их объединение в единую сеть. Как правило, они не знают друг друга.

Внедрение своих людей в фирму-объект осуществляется двумя путями. Первый — «свой человек» выступает под своей фамилией и устраивается на фирму по своей специальности. Второй путь — внедрение под прикрытием «легенды». «Легенда» создается специально для того, чтобы облегчить агенту завоевание доверия тех лиц, в среду которых он должен внедриться. При проведении подобного рода операции требуется фальшивый паспорт с ложными идентификационными данными, Этот прием довольно эффективен, так как в последующем дает шанс лицу, внедренному в штат фирмы, уйти от ответственности. Сложность его заключается в добывании фальшивых документов и. поддержании «легенды». Зато в случае удачи агент получает возможность войти в курс многих дел фирмы, Внедрить своего человека на фирму сложно, но зато в отличие от человека, просто снабжающего информацией преступную группировку, он более надежен и легче управляем.