10.2. Подставная рекламная кампания

Вспомните, как Вы познакомились с аферистом: позвонили ему сами или он перезвонил, передали информацию на автоответчик или диспетчеру? Попробуйте (конечно, осторожно, чтобы не спугнуть) сделать то же самое, но используя подставной контактный телефон (представиться клиентом попросите кого-нибудь из своих друзей или знакомых).

Если аферист сам вышел на Вас (например, позвонил по поданному частному объявлению), то попробуйте организовать (естественно, на телефон кого-либо из знакомых) похожую рекламную кампанию. Если, конечно, мошенник не «лег на дно» и не переехал в другой крупный город, то такая «ловля на живца» рано или поздно даст необходимый результат – разыскиваемый (или его сообщники, что сразу видно по «стилю» работы с клиентом) будут установлены и задержаны.

10.3. Установление возможных сообщников

Очень часто для ведения «рекламной кампании» с целью дальнейшего обмана клиентов мошенники приглашают (нанимают или даже берут в долю) секретарей на телефоне. При этом последним ставится категоричное условие: ни при каких обстоятельствах не называть своего «хозяина», т. е. афериста (если диспетчера серьезно берут в оборот правоохранительные органы или криминальные элементы, приглашенные потерпевшим, то даются координаты «крайнего», т. е. постороннего человека, проводящего аналогичные сделки и не знакомого с аферистом).

МОШЕННИКИ НАНИМАЛИ СТУДЕНТОВ В МАССОВКУ

Фальшивую риэлтерскую фирму «Ф», которая действовала на Лесной улице, ликвидировали на днях сотрудники 11-го отдела Московского уголовного розыска. Самозванцы, действовавшие под вывеской солидной организации, брали предоплату за квартиры и скрывались от клиентов.

Как сообщили «МК» в ГУВД Москвы, в филиале, который организовался около года назад, работали три сотрудника. Правоохранительным органам еще только предстоит в полной мере оценить размах аферистов. Пока сыщики знают лишь о том, что мошенники работали от имени фирмы «Ф», предъявляя клиентам копии документов, позаимствованных в «головном офисе» конторы. К слову, эта организация не так давно разорилась и фактически приостановила свою деятельность. Ловкачи изготовили печать и бланки с реквизитами фирмы и разрекламировали в газетах деятельность «филиала».. Подкопаться под обман было практически невозможно – на первый взгляд все было в порядке. Кроме того, бизнесмены действительно провернули несколько сделок по обмену и продаже квартир, нарушив «всего лишь» налоговое законодательство…

Кроме них, в офисе, создавая видимость активной деятельности, постоянно крутились несколько студентов из московских вузов, которых аферисты нанимали, обещая баснословные заработки. Впрочем, мошенники даже и не думали оплачивать их труд. Не получив никакого вознаграждения, молодые люди исчезали, а на смену им приходили другие.

Вскоре фальшивые риэлтеры решили разнообразить свою деятельность банальным обманом. У одного из них уже был опыт недобросовестной работы. Он трудился на рынке недвижимости более пяти лет и сменил несколько риэлтерских фирм. Практически в каждой конторе у бывшего физика возникали конфликты с клиентами, за что его увольняли. Вот и в фирме на Лесной жулику отводилась роль «отрицательного героя». Он брал у клиентов задатки и исчезал с деньгами. Когда обманутые граждане предъявляли свои претензии сотрудникам фирмы, те только разводили руками, сетуя на то, что ошиблись в подборе кадров… Аферист не злоупотреблял довернем посетителей, спрашивая у них мелкие суммы, которые можно было получить без квитанций и расписок.

«Московский комсомолец»

В случае деятельности мошеннической организации (например, лжериэлторского агентства или лжестроительной фирмы) аферисты приглашают на работу наемный персонал (агентов, маклеров, брокеров, менеджеров по работе с клиентами и т. д., вплоть до генерального директора с «графиком работы год через пять»). Эти люди в большинстве случаев действительно не знают об истинных целях деятельности своей компании, однако могут сообщить следствию или непосредственно потерпевшим сведения, где и как найти сбежавших учредителей.

Еще один распространенный случай, особенно на рынке продажи новостроек, – деятельность фирм-двойников (подробнее об этом см. в главах 1 и 5). Часто руководство организации-«оригинала» в курсе дела, что у них существует «копия» с аналогичным или похожим названием, однако на практике (официальным или неофициальным путем) факт подобного «сотрудничества» очень трудно доказать. И, наконец, последний случай – сговор аферистов непосредственно с собственниками объектов недвижимости – чаще всего последние выдают доверенность, «подписанную левой рукой» (об этом см. главу 1) или, например, случайно «забывают» на сдаваемой в наем квартире оригиналы правоустанавливающих документов. После мошеннической продажи объекта «лоху» и расчета с аферистами бывшие владельцы заявляют, что они квартиру только сдавали, доверенность никому не выписывали, и пытаются признать соответствующую сделку недействительной (как это сделать быстрее и с минимальными затратами, подсказывают «скрывшиеся» фармазоны, организовавшие аферу).

Четыре указанные выше категории граждан (секретари-диспетчеры, наемный персонал, руководство фирмы-«оригинала», владельцы объектов) обязательно должны быть проверены на причастность к совершенному мошенничеству, однако потерпевшие, если они не прибегают к услугам правоохранительных органов или детективных агентств, могут это сделать только «грубыми», т. е. явно противозаконными методами, за что, возможно, также будут привлечены к уголовной ответственности.