Этот экспертный доклад сделала в январе 2002 года заведующая бюджетным департаментом Анна Ле Лорье по просьбе тогдашнего министра финансов Лорана Фабиуса. И там, в частности, раскрывается тот факт, что сомнительный денежный перевод на сумму 69 985 долларов, отправленный в пользу Мухаммеда Атты, предводителя смертников, осуществивших теракты 11 сентября, был замечен, и сигнал о нем был отправлен в FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) – структуру, занимающуюся борьбой с отмыванием денег в США. Но данная информация была потеряна в общей громадной массе из 125 000 сообщений о подозрениях, получаемых этой конторой каждый год!

[…] Иногда бывает трудно отличить помощь бедным от финансирования джихада, тем более что оно часто прикрывается пожертвованиями от авторитетных мусульманских деятелей или от организаций, специально созданных для реализации какого-то проекта, например, строительства мечети. В других случаях речь идет о самофинансировании группировок, которые вынуждены выкручиваться, чтобы выживать и поддерживать свою идейную борьбу преступными деяниями: грабежами, воровством денег с банковских карт (включая карты с магнитной лентой, используемые, в частности, в Великобритании), кражей автомобилей, изготовлением фальшивых документов, торговлей наркотиками, контрабандой и т. д. Кроме того, эти группировки часто используют слабые места в системе социальных выплат и различных пособий. Из этого многие специалисты делают вывод, что необходимо совершенствовать объем информации и совместную работу различных ветвей правоохранительных органов и спецслужб, чтобы лучше ориентироваться в тех сферах, где проходит граница между терроризмом и обычными уголовными преступлениями.

Поддержка джихада может достигать значительных сумм, а именно – нескольких сотен миллионов долларов, особенно если речь идет о финансировании вооруженной борьбы: Афганистан, Чечня, Босния, Косово являются тому примерами. Но стоимость террористических актов самих по себе – не очень высока (заметим, что на закупку оружия и других материалов для Алжира в 1992–1994 годах расходовались более значительные суммы, чем приводимые ниже): серия терактов 1995 года во Франции стоила от силы 23 тысячи евро; теракты в Найроби и Дар-эс-Саламе 1998 года – сто тысяч долларов; теракты 11 сентября 2001 года – чуть менее 1 миллиона долларов (относительно большая величина этой суммы отчасти объясняется финансированием «двойной жизни» террористов); а для подготовки запланированного теракта против американского посольства в Париже было потрачено около 53 500 евро. Ввиду этого террористам совершенно необязательно прибегать к денежным переводам, идущим из-за границы; если они и получают такие переводы, то их суммы всегда ограничены, и при этом чаще используется денежный обмен «хавала», а не современная банковская система.

Во Франции были замечены денежные переводы из Лондона, которые делал Рашид Рамда своим сообщникам – организаторам серии терактов 1995 года. Суммы этих переводов составляли от трех до десяти тысяч евро.

Что же касается терактов 11 сентября 2001 года, то денежный перевод на сумму 69 985 долларов, осуществленный в пользу Мухаммеда Атты на один из банковских счетов в США, был замечен. И в «FINCEN» было отправлено сообщение о подозрительной денежной операции. Но там оно не было расследовано, потерявшись в массе подобных сообщений, которых эта служба получает около 125 000 ежегодно.