Этот конфиденциальный доклад на двух страницах представляет собой отчет о встрече глав антитеррористических служб «Большой семерки», организованной в Париже 21 и 22 октября 1996 года по инициативе Клода Геана, который в то время был генеральным директором Национальной полиции Франции. Перед нами – самый первый западный документ, упоминающий имя Усамы бен Ладена как «щедрого спонсора» суннитских террористических групп, состоящих из «афганских арабов».

Приняв гостей, господин Клод Геан, генеральный директор Национальной полиции, напомнил, что данное совещание, запланированное министрами внутренних дел в ходе их последней встречи 30 июля этого года, предназначено в первую очередь для выполнения пунктов 22–25 итогового документа вышеназванной встречи и имеет целью укрепление связей антитеррористических служб и улучшение их аналитической работы.

Должны быть рассмотрены различные угрозы для лучшего их определения и для выяснения следующих вопросов:

– Как улучшить наше сотрудничество?

– Как совместно разработать программы разведки и следственных действий?

Две другие темы также должны быть рассмотрены достаточно углубленно:

– финансирование терроризма, которое должно быть изучено, чтобы более эффективно воздействовать на его структуры;

– оперативные сети суннитского исламизма в контексте более эффективного распределения задач между антитеррористическими службами.

Терроризм крайне-левый и крайне-правый

Угроза крайне-левого толка слабеет, даже при сохранении отдельных очагов, заслуживающих внимательного наблюдения, в Германии и Италии, где небольшие группы продолжают выступать против НАТО и других международных организаций. Наибольшее беспокойство внушают признаки поддержки левыми экстремистами исламистского терроризма суннитского толка.

Во Франции отмечается приостановка насильственных действий крайне-левых в связи с тем, что подрастает новое поколение левых, которое все больше вовлекается в политическую жизнь, сохраняя при этом связи со своими зарубежными единомышленниками.

Совершенно по-другому обстоят дела с крайне-правыми, чья активность очень высока как в Европе, так и в США, где набирают силу антиправительственные движения правого толка […]

Однако самая сложная проблема – и сламистские организации, из-за их многочисленности, а также из-за использования ими благотворительных организаций со смешанным государственно-частным финансированием. Необходимо составить их подробный перечень и изучить каждую из этих организаций.

Шиитские и суннитские каналы финансирования

Хезболла, о которой мы обладаем весьма скудной информацией, касающейся ее финансирования, располагает различными денежными источниками: ежемесячная помощь от республики Иран; налоги и религиозные пожертвования, исходящие от шиитских общин Ливана, а также от ливанских диаспор; прибыль, получаемая коммерческими предприятиями, контролируемыми партией, а также взимаемый процент с доходов от незаконной деятельности некоторых ее членов.

Что же касается суннитов и особенно «афганских арабов», то часть их финансирования идет через неправительственные организации, которых снабжает средствами Саудовская Аравия. Свой вклад также вносят щедрые спонсоры – такие как Усама БЕН ЛАДЕН.

Другие движения, как, например, Хамас, финансируются через сборы пожертвований у мусульманского населения, осуществляемые группами поддержки, чьи цели официально декларируются как гуманитарные.

Национальные законодательства

Во Франции действует закон, распространяющий уголовное преследование за отмывание преступных доходов на все виды правонарушений. Этот закон позволяет пресечь любую преступную деятельность, подпитывающую денежными средствами террористические организации.

Кроме того, создан специальный координационный комитет, чьей задачей является сбор разведывательной информации о подпольных денежных потоках и противодействие им.

Другие государства-члены уже обладают необходимым набором репрессивных механизмов в этой сфере:

– США в случае «чрезвычайной угрозы» имеют возможность замораживать и арестовывать фонды вредоносных организаций;

– Германия также имеет возможность арестовывать фонды в рамках закона об отмывании денег;

– Великобритания, чье законодательство в данной сфере очень похоже на французское, располагает собственной спецслужбой, ведущей расследования в области финансирования терроризма, хотя ее работу и ограничивают очень жесткие рамки закона.

Анализ финансовых потоков, их источников, их форм и целей представляется одной из важнейших задач для делегаций, собравшихся на данном совещании. Таким образом, нам необходимо приумножать наши усилия в этом направлении, несмотря на те ограничения, которые на нас накладывает различие национальных законодательств.