В XX веке выявление злоумышленников строилось на совместном поселении в гостинице. Если N невзаимосвязанных людей появлялись одновременно в гостиницах несколько раз подряд, ФБР брало эту группу лиц в разработку. Тут действовали «большие» данные: все гостиницы сдавали информацию обо всех постояльцах «куда следует». Сейчас то же самое делается намного проще – анализом платежей с кредитных карт. К огромному сожалению, и злоумышленники стали учитывать сей факт.