§ 2. Общая характеристика особенностей расследования организованной преступной деятельности

Несмотря на все высказанные выше условности о многообразии форм и проявлений организованной преступности, а соответственно и многоаспектности ее криминалистической характеристики, исследование этой обширной теоретической базы позволяет сформулировать определенные общие выводы и практические рекомендации.

1. Иерархическая и довольно сложная структура криминальных сообществ, их многочисленные и тщательно завуалированные связи обусловили необходимость глубокой оперативной разработки, собирания достоверной исходной информации прежде всего в отношении лидеров и наиболее активной части преступных формирований. Своевременное получение подробной информации позволит нанести внезапный удар по «мозговому центру» группировки, изолировать ее коррумпированных сообщников, полностью дезорганизовать всю преступную деятельность, в том числе и противодействие правоохранительным органам.

2. Система безопасности в преступных сообществах направлена в основном на сохранение лидеров и их ближайшего окружения, в связи с чем возможен и иной вариант оперативных разработок, направленных на первоочередное выявление наименее замаскированных звеньев преступной структуры – боевиков, телохранителей, различных посредников и клиентов, водителей автотранспорта и другого обслуживающего персонала. Поэтому предложенная выше рекомендация должна быть дополнена альтернативным решением: в зависимости от конкретной ситуации вполне возможно постепенное установление всей многоступенчатой преступной цепи (снизу вверх) с заключительным выходом на ее иерархическую вершину.

3. В зависимости от конкретной ситуации обе изложенные выше тактики действий могут быть объединены в третьей комплексной тактике, оптимально сочетающей наиболее эффективные приемы и методы.

4. Расследование преступлений, совершенных организованными криминальными формированиями, необходимо поручать хорошо укомплектованным специализированным следственно-оперативным группам, состоящим из профессионально подготовленных сотрудников, возглавляемых специалистами высокого уровня, обладающими творческим мышлением.

5. Весь процесс расследования преступлений рассматриваемой категории должен состоять из комплекса тактических операций, направленных на решение важных промежуточных задач, последовательно ведущих к достижению главных целей по конкретным уголовным делам. Такими типовыми тактическими операциями могут быть: «задержание преступников с поличным», «задержание рэкетиров при контролируемой передаче вымогаемых у потерпевших денег или ценностей», «розыск и задержание преступников по приметам или иным данным», «установление места содержания заложников и их освобождение», «выявление коррумпированных связей» и т. д. Проведение тактических операций, а тем более их комплекса, существенно оптимизирует процесс расследования. Это прекрасно понимает руководство ФБР США, которое усиленно внедряет в практику борьбы с мафией так называемую тактику ударных групп, фактически являющуюся сочетанием давно известных в нашей криминалистике рекомендаций об эффективности тактических операций и расследования преступлений следственно-оперативными группами.

6. Характерной чертой организованной преступности является жесткое соперничество между ее отдельными кланами, а также внутригрупповая борьба за власть и доходы. Эти конфликтные ситуации необходимо умело выявлять, исследовать и использовать (разумеется, без нарушения нравственных и процессуальных норм) как в следственной, так и в оперативной деятельности. Тем более что постоянная вражда и обиды объективно присущи преступному миру, и использование этого конфликтного состояния ни в коей мере не является разжиганием конфликтов, нарушением морали и этики. Нередко, особенно при перерастании конфликта в вооруженное столкновение, некоторые лидеры преступных формирований, опасаясь за свою жизнь, могут идти на временные контакты с правоохранительными органами. Нередко такие же ситуации возникают и при внутригрупповых «разборках». Еще больший профилактический и нравственный эффект достигается в случаях окончательного отрыва от лидеров преступных группировок их второстепенных участников и полного прекращения ими антиобщественной деятельности.

7. В процессе расследования необходимо учитывать относительную стабильность зоны (территория, сфера хозяйства и т. д.), стандартность условий и способов преступной деятельности, что существенно облегчает создание конспиративной сети устойчиво действующих источников и каналов оперативной информации, повышает эффективность анализа данных и установления лиц, совершивших конкретные преступления, и мафиозных группировок, членами которых они являются.

8. Несмотря на доминирование какой-либо преступной деятельности, большинство криминальных формирований как уголовной, так и экономической направленности особенно жесткой функциональной и территориальной дифференциации не придерживаются. В связи с этим в плохо освоенных сферах антиобщественной деятельности преступники не успевают приобрести криминальный профессионализм, что приводит к многочисленным сбоям, утрате обычной латентности. Эти обстоятельства необходимо максимально учитывать в оперативно-розыскной и следственной работе, начиная раскрытие всех совершенных преступлений с нетипичных для определенных мафиозных формирований и поэтому благоприятных для расследования эпизодов.

9. Одним из серьезнейших негативных факторов, затрудняющих борьбу с организованной преступностью, является рост правового нигилизма среди населения, в значительной степени обусловленный страхом перед возмездием обнаглевших уголовников, падением авторитета правоохранительных органов, а также нежеланием части потерпевших расшифровывать источники своих незаконных доходов. Это усугубило и без того сложную проблему поиска, выявления и использования надежных источников информации. Так, допрос потерпевших, коэффициент полезного действия которого, по расчетам специалистов, достигал 96 %, становится все менее и менее результативным. В связи с этим тактика допроса свидетелей и потерпевших стала нуждаться в дополнительном творческом анализе с учетом острых конфликтных ситуаций. Для решения этих проблем необходимо более широкое использование возможностей существующих правовых механизмов, предусмотренных Федеральным законом от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» (с послед. изм. и доп.).

10. Думается, что существенно сможет изменить сложившуюся судебную практику, а также будет иметь особое значение при расследовании преступлений, совершенных организованными сообществами, предусмотренный главой 40.1 УПК РФ «Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве» (введена Федеральным законом от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ).

11. В процессе раскрытия преступлений, совершенных организованными группировками, основная часть полезной информации в силу большой законспирированности их лидеров поступает, как правило, от негласных источников. В связи с этим возникают значительные трудности при реализации оперативных данных и их «переводом» в процессуальные доказательства. Эти трудности обусловлены не только опасностью расшифровки источников негласной информации, что необходимо всегда учитывать следователю, тщательно продумывая всевозможные варианты, но и объективными особенностями формирования оперативных данных и прежде всего с их фрагментарностью и частичной недостоверностью, особенно на «подступах» к лидерам, коррумпированным связям, тайникам оружия и ценностей.

12. Важнейшее значение в борьбе с организованной преступной деятельностью приобретает оптимальное использование криминалистической и специальной техники. Имеющиеся по этому вопросу данные весьма неутешительны. Фиксация действий членов хорошо законспирированных преступных формирований по подготовке и совершению преступлений создает прочный доказательственный фундамент, видеозапись использовалась лишь по 15 %, а специальные химические средства – по 13 % уголовных дел этой сложной категории. Совершенно недостаточно используются фотографирование, видео- и звукозапись, которые во многих случаях имеют лишь чисто иллюстративное значение, не выполняя даже ограниченные функции, которые предусмотрены действующим уголовно-процессуальным законодательством. Еще большее тактико-психологическое значение имеет применение специальной техники при осуществлении оперативного наблюдения: скрытых кино- и видеокамер, звукозаписывающих устройств, других средств наблюдения и фиксации. При грамотном оформлении результаты использования специальной техники могут быть полностью или частично введены в процессуальный оборот и рассматриваться в качестве доказательств.

Особое место в этом направлении занимает прослушивание телефонных переговоров и контроль за корреспонденцией. В отличие от западных стран у нас оба эти направления используются редко, недостаточно профессионально и не всегда уверенно, в то время как лидеры преступных сообществ нередко применяют радиотехнические и иные средства для прослушивания служебных частот радиостанций органов полиции, телефонных и даже иных переговоров «нужных» им лиц, а также создания многочисленных радиопомех во время проведения комплексных оперативно-розыскных мероприятий.

13. Успешное расследование сложных уголовных дел рассматриваемой категории в конечном счете зависит от результатов «борьбы за информацию». Острейшие конфликтные ситуации, преступный профессионализм, круговая порука уголовников и помощь коррумпированных перерожденцев государственных и правоохранительных органов активно противостоят следователю в этой тяжелой борьбе. В то же время существующие информационные массивы криминалистических и оперативно-розыскных учетов используются недостаточно. По-прежнему по целому ряду организационных и технических причин не может начать функционировать в полную силу Единая информационно-телекоммуникационная система ЕИТКС МВД РФ.

С принятием Федерального закона от 3 декабря 2008 г. № 242-ФЗ (с изм. от 17 декабря 2009 г.) «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации» значительно повышается эффективность традиционного оперативно-справочного учета для раскрываемости многих преступлений, и в первую очередь преступлений, совершаемых организованными преступными группами и сообществами.

14. Оптимизация борьбы с преступностью, и прежде всего с ее организованными формами и направлениями, во многом зависит от эффективного и умелого использования современных информационных технологий – компьютеров, телекоммуникационных сетей, средств электронного наблюдения и других видов современной техники.

15. Одной из ключевых проблем в решении рассматриваемых задач выступает кадровая проблема, и не только в деле подготовки специалистов в системе вузовского образования, но и сохранения профессионального ядра практиков. Опытные офицеры уже в течение 10–15 лет покидают правоохранительные ведомства и спецслужбы из-за маленькой зарплаты и общей неудовлетворенности. На этом фоне идет процесс не только потери опытных кадров, но и повышения уровня коррупции. Дело в том, что не только навыки, но и связи бывших офицеров остаются востребованными на «рынке труда».

16. Для эффективной борьбы с организованной преступностью назрела необходимость создания единого координирующего центра между различными службами. Такого, как итальянский совет Consiglio generale per la lottaalla criminalita organizzata, в состав которого входят руководители спецслужб и полиции.

17. Еще одной немаловажной задачей остается необходимость развития международного сотрудничества в целях унификации законодательства, координации и обмена информацией и т. д.