13 мая 2003 г. 40 сотрудников Федерального управления уголовной полиции Германии штурмовали офис фирмы «S. Petersburg Immobilien und Beteilgungen Aktienge-sellshaft» (SPAG) в городке Мерфельден-Вальдорф, на юге земли Гессен. Одновременно проводились обыски на квартирах менеджеров компании. О полицейской операции был проинформирован непосредственно канцлер Герхард Шредер. Уведомление получило также Министерство внутренних дел России.

В тот же день были проведены обыски в общей сложности в 28 фирмах и жилых помещениях в районе Рейн-Майн, Гамбурге и Мюнхене. В числе прочих обыску подвергся баварский банк Baader Wertpapierhandelsbank AG, который, приобрел 30 % акций компании SPAG и выставил ее бумаги на бирже. Акции компании SPAG на весну 2003 г. все еще котировались на немецкой бирже. Ими торговали в Берлине, Бремене, Штуттгарте, Мюнхене, а также на электронных площадках. Курс акций составлял 0,64 евро, понизившись по сравнению с рекордным уровнем, который был достигнут летом 1999 г. (35,28 евро), примерно на 98 %.

Фирма СПАГ была основана в 1992 году во Франкфурте при участии КВС Санкт-Петербурга и лично Путина, который вплоть до весны 2000 года числился в ней «советником» и даже занимал пост заместителя председателя Консультативного совета. Официально зарплаты от СПАГа Путин не получал. 23 мая 2000 г. на интернетовском сайте

SPAG появилась информация о том, что в связи с подготовкой к принятию президентской присяги Путин прекратил выполнение своих обязанностей. На следующий день этой информации на сайте уже не было (1).

Фирма СПАГ и ее санкт-петербугский филиал компания «Знаменское» фигурировали в целом ряде скандалов – финансовых, земельных и даже подозревались в связях с колумбийскими наркоторговцами (2).

1) Прибыловский Владимир, Фельштинский Юрий. Корпорация. Россия и КГБ во времена президента Путина. Москва, ТЕРРА – Книжный клуб, 2010; сс.126–133;

2) Владимир Иванидзе. Грязная зона Европы. Следы ведут в Санкт-Петербург. // Совершенно секретно, № 7 (218), июль 2008; Владимир Иванидзе. Неразборчивые связи северной столицы. // «Совершенно секретно», № 8 (219), август 2000.

Приложение 1. Система СПАГ в лицах (Европа)

<…> Фирма СПАГ (штаб-квартира в Германии, в Морфельдене на Опельштрассе) появилась в 1992 году и занималась практически всем, что касается недвижимости: в частности, инвестициями в строительство и реконструкцию.

<…>

Представим других героев из числа европейцев. Они в равной мере действовали и в Германии, и в Санкт-Петербурге, поскольку руководили питерской фирмой «Знаменская», получившей от СПАГа десятки миллионов дойчмарок (о финансовых проводках чуть позже).

Материалы Федеральной службы по финансовым рынкам РФ (ранее ФКЦБ) говорят о том, что в совет директоров «Знаменской» в разное время, сменяя друг друга, входили три человека из СПАГа. Это Клаус-Петер Зауэр, который был председателем наблюдательного совета СПАГа, а затем председателем совета директоров питерской фирмы «Знаменская», Франсиско Гуадамиллас-Кортес, который тоже был председателем наблюдательного совета и председателем правления СПАГа, а затем возглавил совете директоров «Знаменской», и тот самый осужденный Рудольф Риттер, зампредседателя наблюдательного совета СПАГа, затем пересевший в совет директоров «Знаменской».

Странность состоит в том, что во всех российских и зарубежных публикациях о СПАГе отсутствует много важной информации. Немецкого финансиста Зауэра, к примеру, скромно называют человеком, «помогавшим создавать» компанию, хотя по документам он – один из ключевых персонажей, хорошо информированных именно в питерских делах фирмы.

О Гуадамилласе-Кортесе вообще никто в России ни разу не упоминал, хотя он тоже личность примечательная – в прошлом был директором банка «Париба-Цюрих». А нужно знать, что банк «Париба» активно кредитует российских нефтяников и металлургов. Кроме того, до последнего времени Гуадамиллас-Кортес работал на «GP Morgan Private Bank», который, в свою очередь, специализируется на оказании услуг очень состоятельным частным клиентам, предпочитая миллиардеров.

Но наиболее знаковая фигура среди перечисленных, конечно, Риттер. Раз уж именно его весной 2000 года арестовали в Лихтенштейне по подозрению в отмывании денег (откуда и пошел весь скандал со СПАГом), не мешало бы знать о нем подробнее. Всюду сообщали, что он брат министра экономики Лихтенштейна Майкла Риттера, что был консулом республики Коста-Рика в том же Лихтенштейне. Но никто ни разу не упоминал, что Риттер в давние времена начинал работать генеральным уполномоченным в «Группе 1C» (а именно «Интеркомпани менеджмент АГ»).

Если имеется в виду «Группа 1C», которая, как сказано в ее официальных бумагах, «в странах СНГ выполняет комплекс работ для нефтегазовой промышленности», этот факт может быть существенным для понимания его места в российском бизнесе. Более того, Риттер нигде не назван человеком, объединяющим питерскую фирму со СПАГом, а, судя по указанным в документах должностям, он весьма активно действовал и в Питере, и в Германии.

Нефтегазовое «происхождение» Риттера вообще дает много поводов для размышления. Россия и сейчас выживает фактически за счет нефти и газа. Схемы, по которым идет торговля, до сих пор не самые прозрачные. А в начале девяностых они были и вовсе изумительными.

<…>

Так что арестованный в свое время по подозрению в отмывании денег Риттер запросто мог бы выйти и из этой нефтяной шинели. И только затем оказаться в СПАГе, а это делает историю куда как богаче. Ведь на нефти держится большая часть российской властной пирамиды, наши элиты поднимались на этом ресурсе.

Приложение 2. Система СПАГ в лицах (Россия)

<…> Российскими руководителями проектов СПАГа, по данным ФКЦБ, являлись не менее важные господа. В совет директоров «Знаменской» (фирмы, учрежденной СПАГ и др.) входили два до сего момента никем не названных лица: Сергей Орлов и Валерий Кретов. Что примечательно: Орлов до этого был помощником директора по внешнеэкономической деятельности российско-канадского совместного предприятия «Мейпл Лодж», торгующего (вот ведь совпадение) продовольствием (импорт и оптово-розничная продажа мяса и мясных продуктов). Еще раз напомним, что тогдашней линией жизни была программа «нефть в обмен на продовольствие».

Были на этом рынке дельные игроки, были и скандалы, касающиеся поставок нефти за откровенно дурной товар. Питерское Законодательное собрание когда-то создавало комиссию, которая пыталась разобраться в выданных Путиным лицензиях. Безуспешно.

Что же касается Кретова, он являлся гендиректором «Санкт-Петербургского общества по развитию недвижимости» («Невский 25»).

Но все же наиболее примечателен в этой группе Владимир Смирнов – тоже член совета директоров «Знаменской» (1995–1996), ее гендиректор вплоть до весны 2000 года и, пожалуй, один из самых приближенных к Владимиру Путину людей. Как уже не раз отмечалось в СМИ, Смирнов создавал с Путиным питерскую валютную биржу. Он был не чужим и в дачном кооперативе «Озеро», учредителем которого числился Путин. А также являлся гендиректором «Петербургской топливной компании» (ПТК), которую Путин так ценил, что она стала чуть ли не монополистом в розничной городской торговле нефтепродуктами.

А вот о чем никто не сообщал, так это почему бизнес может считаться «семейным»? Согласно материалам ФКЦБ, которые нам удалось отыскать, в разное время членом совета директоров «Знаменской», главным бухгалтером, финансовым директором и гендиректором «Информ-Футуре», а также финансовым директором «Петербургской топливной компании» (ПТК) была Лариса Дроздова – супруга Владимира Смирнова. Она же являлась финансовым директором фирмы «Ливком», которая по сию пору ведет бухгалтерию все тех же проектов СПАГа – «Знаменской» и «Информ Футуре».

Спустя всего несколько дней после ареста Рудольфа Риттера в Лихтенштейне по подозрению в отмывании денег, как только вокруг СПАГа стал зарождаться скандал, Владимир Смирнов (и это, безусловно, простое совпадение) оставил должность генерального директора фирмы «Знаменская», получившей от СПАГа миллионы дойчмарок. И тут же поступил на работу в предприятие по поставкам продукции Управления делами президента РФ. Примерно тогда же членом совета директоров «Знаменской» и гендиректором «Информ-Футуре» стала его супруга Лариса Дроздова. То есть этот фронт не был оставлен окончательно.

<…>

Россией владеет один человек – ее управляющий// «Новая газета», № 9, от 7 февраля 2005.

Приложение 3. СПАГ: деньги в Санкт-Петербурге

<…> В Германии следствие шло полным ходом – состоялись обыски и выемки документов. А в России, после того как Владимир Путин стал первым лицом государства, любое нелицеприятное расследование, затрагивающее его туманное питерское прошлое, приравнивалось к пощечине и было заранее обречено. Здесь терялись все пути, здорово осложняя работу немецких правоохранителей. Но даже и здесь денежный поток (снова совпадение) чутко отреагировал на немецкое следствие.

Мы нашли официальные данные о финансовых реках – миллионах дойчмарок, которые перетекали из СПАГа в фирмы Санкт-Петербурга с интересными ремарками о заседаниях советов директоров и собраниях акционеров (материалы ФКЦБ, публикуется впервые):

14.10.1997 протоколом № 11 собрание акционеров «Знаменской» приняло решение занять у СПАГа 18 млн. дойчмарок, и это только для предварительного этапа реконструкции зданий (Невский пр., 114 и ул. Восстания, 2/116).

А дальше по датам отметок в бумагах:

10.08.98 получено 900 000 ДМ;

10.09.98 – 4 975 000 ДМ;

в 3-м квартале 1998 г. получено 6 175 000 ДМ.

30.11.98 Внеочередное собрание акционеров протоколом № 14 постановило заключить контракт займа на 3 000 000 ДМ и заключить дополнительное соглашение к контракту займа от 15.10.1997 на увеличение суммы до 25 млн. ДМ. Решение: одобрить. Подпись: гендиректор Смирнов.

05.10.98 – 1 600 000 ДМ

19.10.98 —1 600 000 ДМ

28.10.98 – 2 000 000 ДМ

02.12.98 – 3 000 000 ДМ

19.01.99 – 2 500 000 ДМ

10.02.99 – 2 500 000 ДМ

15.02.99 – 2 000 000 ДМ

10.03.99 – 2 000 000 ДМ

10.04.99 – 1 000 000 ДМ

28.04.99 – 2 000 000 ДМ

10.05.99 – 2 000 000 ДМ

Любопытная отметка от 23.06.99: Принять к сведению информацию членов совета директоров общества Ф. Гуадамилласа-Кортеса и К.-П. Зауэра об их личной заинтересованности, а также и заинтересованности компании СПАГ в заключении дополнительного соглашения, направленного на увеличение суммы займа до 30 млн. ДМ. (Это, по нынешним временам, в районе 15 млн. евро.)

27.07.99 – 2 745 000 ДМ

10.08.99 – 2 475 000 ДМ <… >

А вот после ареста Рудольфа Риттера 13.05.2000:

04.09.2000 – получение 300 000 руб. по договору займа от «Информ-Футуре»

08.11.2000 – 160 ООО ДМ

07.12.2000 – 69 600 ДМ <…>

Итак, финансовый пульс остановился после ареста Риттера в Лихтенштейне по подозрению в отмывании денег или это очередное совпадение? Можно ли после этого утверждать, что отмывочная деятельность никак не была связана с Россией?

Еще одно забавное обстоятельство касается внезапных перестановок близких Путину людей. Как мы уже отметили, спустя всего несколько дней после ареста Риттера Владимир Смирнов оставил фирму «Знаменская», в адрес которой шли пересохшие миллионы, и переместился в Москву, в предприятие администрации президента Путина, причем не один.

Арест Риттера и обвинение его в отмывании российских денег по случайности здорово омолодили гендиректоров «Знаменской» и еще одной фирмы, которая заключала с ней договора купли-продажи недвижимости – «ВС Девелопмент&Консалтинг». Первую возглавил юрист Николай Максимов (1975 года рождения), а вторую незадолго до ареста Риттера – Илья Ямпольский (1978 г. р.). Особенно подчеркнем, что Ямпольский ушел работать (снова чудовищное совпадение) в предприятие по поставкам продукции Управления делами президента РФ практически одновременно с Владимиром Смирновым, столь близким Путину человеком. Любопытно и то, что, по данным ФКЦБ, Смирнов в свое время тоже возглавлял фирму «ВС Девелопмент&Консалтинг», правда, в его официальной анкете нет об этом ни слова, может, в ФКЦБ ошиблись?

[…]