Как разбазарить миллион? Обыкновенная история
Учить иностранный язык и не применять его – это непозволительная роскошь. Это же относится и к праву. Познать гражданское право в теории сложно. Особенно – практикам. Но можно моделировать.
Наши гражданское и уголовное законодательства имеют много мелких и крупных пробелов. Опишу в модели один из крупных – для того, чтобы вы на него рассчитывали… ну, как на возможную яму на тропе.
Модель 1. Убалтывание, куш и прятки
Встретились Пупкин и Пухломакухин в ресторане, посидели, погутарили и решили заняться бизнесом, решили, что в бизнес надо вонзиться как нож в масло. Вышли из ресторана, глядь – а перед рестораном нищенка валяется, уже почти засыпанная мусором, и – как увидела она их, ошарашенно так взглянула и потеряла дар речи, и, уже позже, когда они отошли на приличное расстояние, они услышали издали донесшийся до них ее дикий ор: «Вот они, бизнесмены!!!» (Так было когда-то у меня, только нищенка орала не «бизнесмены», а «президенты».)
Зарегистрировали ООО «Вонзимся!».
Выяснили, что знакомому мелкому строителю Коробочникову нужны строительные материалы – кирпич, цемент, вагонка по такой-то цене. Засели в Интернет, нашли сайт, все это продающий, позвонили им туда в другой город, договорились купить у них стройматериалы. Эти торговцы стройматериалами называются ООО… какое-то очень простое распространенное серое название, будем называть их ООО «Серость». Получили Пупкин с Пухломакухиным от ООО «Серость» договор, изучили, подписали, отсканировали с подписью-печатью, отправили, получили от ООО «Серость» с их стороны подписанный договор (так же, по эл. почте), перевели в ООО «Серость» пятидесятипроцентную предоплату 500 000,00 рублей… Дни идут, товар не приходит. Звонят в ООО «Серость», им говорят, что вот-вот вышлют. А дни идут. Снова звонят – тишина, нет таких телефонов. На сайте номера по-прежнему написаны, а недоступны. Пишут им на электронную почту – бесполезно. Ну, вот и все.
Заглядывают Пупкин с Пухломакухиным на сайт налоговой инспекции, скачивают оттуда выписку из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц – тот реестр, куда все данные о юрлице вносятся в момент его регистрации в качестве юрлица) на ООО «Серость» (выписка находится по ИНН юридического лица, т. е. ООО «Серость»), там все нормально, все данные в – ЕГРЮЛ соответствуют данным, указанным в полученном от ООО «Серость» договоре.
Значит – судиться. Составляют исковое заявление в арбитражный суд того региона, в котором находится ответчик (ООО «Серость»), согласно ст. 35 Арбитражного Процессуального кодекса РФ. Прилагают к заявлению все, что надо; на сайте этого арбитражного суда в разделе «калькулятор госпошлины» узнают о размере госпошлины и реквизитах для оплаты, оплачивают; отправляют это исковое заявление сначала ответчику, прилагают копию почтовой квитанции об отправке к исковому заявлению, отправляют заявление в арбитражный суд того региона по почте. Ждут. На сайте «Картотека арбитражных дел. Электронное правосудие» находят свое ООО «Вонзимся!» (истец) и ООО «Серость» (ответчик). Появляется первое определение суда. В итоге суд рассматривает дело в отсутствие представителей сторон. На втором заседании суд выносит решение о взыскании с ООО «Серость» этих 500 000,00 плюс суммы госпошлины, плюс проценты за пользование чужими денежными средствами согласно ст. 395 Гражданского кодекса РФ.
Что дальше? Дальше «серые» должны исполнить решение суда – перевести на расчетный счет ООО «Вонзимся!» 500 000,00 и прочее. «Серые», конечно, ничего не делают. Если решение суда не исполняется добровольно – оно должно быть исполнено принудительно. Проходит месяц, решение суда вступает в законную силу, Пупкин с Пухломакухиным пишут заявление о выдаче исполнительного листа для подачи его в службу судебных приставов (ССП). Получают исполнительный лист, подают заявление в ССП о возбуждении исполнительного производства по делу, отправляют это заявление (с исполнительным листом) в ССП того же района того же города… Недели идут, ничего не происходит. Звонят они судебным приставам-исполнителям (СПИ), а те им отвечают то, что изъять у ООО «Серость» пока ничего не представляется возможным ибо на счете у ООО «Серость» – ноль, имущества – никакого, по юридическому адресу они не находятся, то есть найти их невозможно. И плакали ваши денежки.
Что делать? Пупкин с Пухломакухиным давно поняли, что это было мошенничество, поэтому они пишут заявление о совершении преступления и отправляют его по почте в тот же регион – сразу в районный отдел полиции (в каком районе находится ООО «Серость», они узнали по их адресу регистрации). Ответ из полиции таков: дескать, ваши взаимоотношения с ООО «Серость» находятся сугубо в рамках гражданского правового поля, а предпринимательская деятельность – это деятельность на свой риск, и оснований для возбуждения уголовного дела ни по статье 159 «Мошенничество», ни по прочим – не усматривается и доказать, что работники ООО «Серость» изначально имели умысел на хищение ваших денежных средств – невозможно, и так далее (самое печальное, что полицейские правы).
Пупкин с Пухломакухиным негодуют. И тут случайно представляется возможность съездить в тот самый город, где находится ООО «Серость». Они смотрят выписку из ЕГРЮЛ, в выписке говорится о том, что владельцем и руководителем ООО «Серость» является такой-то. Пупкин с Пухломакухиным не знают, что делать, но на всякий случай Пупкин берет с собой в поездку трубу, а Пухломакухин – нунчаки. Едут они в нужный город, приходят по юридическому адресу в ООО «Серость», обнаруживают какую-то новую уродскую двухэтажную халабуду на окраине города, охранник которой подтверждает, что тут зарегистрирована добрая сотня ООО, одно из них – это ООО «Серость» и раз в два-три месяца какой-то паренек сюда наведывается и забирает письма, пришедшие на этот адрес в ООО «Серость». А как зовут паренька – так-то? Нет, вроде бы иначе. Пупкин с Пухломакухиным идут по адресу прописки владельца ООО «Серость», подходят к подъезду, набирают номер квартиры на домофоне – тишина. Ждут, когда кто-нибудь зайдет-выйдет, заходят, поднимаются на нужный этаж, звонят – никого. Пухломакухин разбивает трубой глазок двери, оставляет записку угрожающего содержания, и тогда товарищи убираются восвояси.
Вот такая история. Я сталкивался с сотнями подобных. Когда оказывается, что государство во многих случаях бессильно, начинает иначе восприниматься определение предпринимательской деятельности, данное в Гражданском кодексе, в части 1 статьи 2:
предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.
То есть слово «риск» приобретает смысл.
Модель 2. Работа, куш и слив
Пупкин и Пухломакухин решили самостоятельно купить стройматериалы, заказать их перевозку, чтобы их доставили сразу к Коробочникову. Поехали они в другой город на склад, купили материалы за 400 000,00 рублей, договорились о том, что материалы полежат два-три дня, дождутся перевозчика с машиной.
Нашли они на известном уважаемом сайте нужного, давно существующего перевозчика ООО… какое-то очень простое распространенное серое название, будем называть их ООО «Бесцветность». ООО «Бесцветность» согласилось перевезти уже купленные Пупкиным и Пухломакухиным стройматериалы из одного города в другой город, в котором Коробочников строил кому-то дом.
Заключили с перевозчиком договор, десять раз созвонились, перечислили ему стопроцентную предоплату в размере 100 000,00 рублей, перевозчик загрузил материалы для перевозки и повез. И больше они его не слышали.
Быстро подготовили исковое заявление в арбитражный суд, подали. В суде выяснилось, что ответчик должник ООО «Бесцветность» имеет долгов на несколько миллионов и находится в процессе реорганизации в форме присоединения к другому юридическому лицу, кроме того, теперь у ООО «Бесцветность» новый владелец и руководитель.
Суд вынес решение в пользу Пупкина и Пухломакухина (ООО «Вонзимся!»). Подали в тот же суд заявление на выдачу исполнительного листа и решили нести этот исполнительный лист не судебным приставам, а сразу в банк, в котором у ООО «Бесцветность» – расчетный счет.
Пока суд да дело, ООО «Бесцветность» исчезло, став частью ООО «Помойка». То есть у ООО «Бесцветность» появился правопреемник, который должен расплатиться по всем долгам ООО «Бесцветность». Но тут же ООО «Помойка» тоже начинает медленно исчезать, впадает как в спячку в процесс реорганизации в форме присоединения к ООО «Последняя емкость слива».
Параллельно судебному процессу Пупкин и Пухломакухин выясняют, что этот новый владелец и руководитель в ООО «Бесцветность» является владельцем и руководителем еще ста двадцати юридических лиц по всей стране, то есть это типичный «зицпредседатель Фунт», подставное лицо. Друзья-приятели Пупкин и Пухломакухин роются в Уголовном кодексе и обнаруживают соответствующие статьи Уголовного кодекса РФ:
Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, – наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные:
а) лицом с использованием своего служебного положения;
б) группой лиц по предварительному сговору, – наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.
Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.
Статья 173.2. Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица
1. Предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, – наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
2. Приобретение документа, удостоверяющего личность, или использование персональных данных, полученных незаконным путем, если эти деяния совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, – наказываются штрафом в размере от трехсот до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Примечание. Под приобретением документа, удостоверяющего личность, в настоящей статье понимается его получение на возмездной или безвозмездной основе, присвоение найденного или похищенного документа, удостоверяющего личность, а также завладение им путем обмана или злоупотребления доверием.
Друзья-приятели пишут заявления – в полицию, в Налоговую инспекцию, в прокуратуру. По четырем статьям Уголовного кодекса – двум вышеуказанным и еще вот этим:
Статья 159.4. Мошенничество в сфере предпринимательской деятельности
1. Мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, – наказывается штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.
2. То же деяние, совершенное в крупном размере, – наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. То же деяние, совершенное в особо крупном размере, – наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
Статья 160. Присвоение или растрата
1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, – наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.
2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, – наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, – наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, – наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Начинает работать медленная государственная машина.
В банк подать исполнительный лист не успели: договор банковского счета ООО «Бесцветность» и банк расторгли еще до присоединения ООО «Бесцветность» к ООО «Помойка».
Из полиции, Налоговой и прокуратуры приходят бумаги, а недели и месяцы текут…
Такое тоже случается довольно-таки часто. Перевести требование с ООО «Бесцветность» к ООО «Помойка», а потом к ООО «Последняя емкость слива» юридически не сложно, но деньги это не вернет.
Эти типичные для российского рынка модели показывают вам одну системную «дыру» в регулировании предпринимательской деятельности, в защите гражданских прав, наконец, в законодательстве, в правоохранительной (в широком смысле этого слова) системе.
