Канада
Сицилийский клан
Венесуэльское семейство Кунтрера—Каруана свой бизнес поставило на широкую ногу. Из США через границу Канады нелегально перевозились миллионы долларов. Временами деньги приходилось перевозить целыми грузовиками. Машины подгоняли к заднему входу монреальского банка и грузили в них тугие пачки «зеленых». Вскоре эти доллары уже находились на счетах членов семейства Кунтрера, открытых ими в шести швейцарских банках.
Законы Канады намного либеральнее по части отмывания денег, нежели американские, но прогореть можно и здесь. Так, однажды сотрудники банка «Монреаль сити энд дистрикт сэйвинг бэнк» заподозрили что-то неладное. Члены семейства настолько часто прибегали к их услугам, а на счетах у них неведомо откуда появлялись такие внушительные суммы, что правление банка приняло решение временно прекратить выдачу им кассовых чеков. Банк отказался как-либо комментировать свое решение, а заведующий, тесно сотрудничавший с членами семейства, был переведен на другую должность.
Членов семейства Кунтрера давно подозревают во всяческих грехах. Именно они считаются чуть ли не главными поставщиками героина на наркорынок США. Но доказать это пока не представляется возможным. И деятельность клана набирает обороты. Им легко удается обходить современные законы благодаря своей хитрости и изворотливости.
Семейство Кунтрера—Каруана возглавляют Паскуало Кунтрера и его сообщник Николо Рицутто. Им удалось переправить в США, в основном через Канаду, невероятное количество героина, гашиша и кокаина. Рыночная стоимость этих партий наркотиков давно перевалила за миллиард долларов. Благодаря налаженной системе переправки наркотиков и надежным базам в Англии, Канаде, Швейцарии, Венесуэле и на Сицилии семейство занимает лидирующие позиции в инфраструктуре мировой наркомафии. Пока следствию удалось проконтролировать лишь перевод 35 млн долларов для их отмывки в «Монреаль сити энд дистрикт сэйвинг бэнк». Сотрудники банка напрочь отказываются делиться информацией о сотрудничестве с кланом, что очень мешает дальнейшему ходу расследования.
Пахнущие наркотиками деньги этого семейства все более активно инвестируются в легальный бизнес.
Деньги вкладываются в самые разные области экономики — от сельского хозяйства до туризма. Для того, чтобы избавить себя от проблем, связанных с венесуэльским законом, члены семейства завели тесные контакты с некоторыми известными политиками этой страны. И торговлей наркотиками, и другими видами своей деятельности «отцы семейства» управляют не выходя из своего шикарного особняка за громадным бетонным забором, расположенного в тихом пригороде Каракаса.
Члены этой «золотой семейки» происходят из бедного городка Сикулияна, расположенного на юге Сицилии. Эта местность издавна славилась не только своим климатом, но и отлично организованными мафиозными группировками. Именно после столкновения двух из них в начале 60-х годов Паскуале и его братьям пришла в голову идея навсегда покинуть страну. Свой выбор они остановили на Канаде. Своих дел члены семейства, безусловно, не оставили, а опыт, накопленный в Сицилии, позволил им очень быстро «обжиться» на новом месте. Уже в 1968 г. Кунтрера стал одним из заправил монреальской мафии. Члены семейства Каруана выехали из Италии тоже в 60-х годах.
Кровные узы объединяли эти два семейства издавна, и они решили, что это добрый знак для начала совместной деятельности. Вскоре к тандему примкнуло и прочно обосновавшееся в Канаде семейство. Николо Риццуто. Совместными усилиями им удалось взять под контроль значительную часть поставок героина, идущих в США через Канаду. Примерно в 1971 г. эти семейства начали вклиниваться в экономику Венесуэлы, государства, где мог отдохнуть душой в полной безопасности всякий измученный трудами неправедными наркоторговец.
По части надувательств и хитростей эти семейства устойчиво держатся на одном из первых мест в мире. Об этом свидетельствуют те немногочисленные из их деяний, которые стали известны во всех подробностях широкой общественности. В 1985 г. полиция арестовала партию героина, шедшего из Таиланда. Общая сумма, за которую можно было реализовать наркотик на американском рынке, превышала 300 млн долларов. Примечательно, что контрабандный груз был спрятан в специальных тайниках, выдолбленных в крышках деревянных столов. После того как эти столы были доставлены благодаря подставной лондонской компании, руководимой сицилийцем Франческе Ди Карло, который являлся представителем клана в Англии, героин на югославском грузовом судне был перевезен в Монреаль. Товар, предназначавшийся в основном для Нью-Йорка, при помощи другой подставной компании был переправлен брату Каруаны. Если бы не вмешательство полиции, партия была бы благополучно реализована. Но члены семейства уже давно вызывали подозрения у правоохранительных структур. Появилась возможность взять наркоторговцев с поличным. Полиция Англии и Канады провела серию арестов. В итоге в английскую тюрьму на 25 лет заключен Ди Карло, а брат Каруаны отбывает 20-летний срок наказания в Канаде.
В ходе арестов полицией были захвачены документы, касающиеся отмывания денег в канадских банках. По информации сотрудника американского управления по борьбе с распространением наркотиков Уилсона, деньги контрабандным путем перевозились через американскую границу и оседали на счетах в канадских банках. Тайна вкладов в этой стране строго соблюдается, и банки не обязаны информировать правоохранительные структуры о появлении крупных и сомнительных вкладов.
Значительная часть депозитов клана Кунтрера—Каруана прошла через счета Альфонеро Каруаны и Паскуале Кунтреры. Они придумали весьма своеобразный способ испытания банков. Сначала на счета вносились небольшие вклады наличностью, и лишь через некоторое время суммы увеличивались — в том случае, если банк относился к таким вкладам благосклонно. Дела они предпочитали делать со своими соотечественниками, поэтому искали банки, возглавляемые выходцами из Италии. «Монреаль сити энд дистрикт сейвинг бэнк» идеально соответствовал интересам мафии. Отделением этого банка под названием «Доллар де орио» руководил Альдо Туччи, сицилийский эмигрант, не отказавшийся принимать явно «грязные» вклады. Иногда эти вклады выражались в космических суммах. Так, в январе 1981 г. банк принял от членов семейства вклад, составляющий 1,1 млн долларов наличными. Это не могло не обеспокоить руководство банка, и оно потребовало от Туччи объяснений. Но последний, ничуть не смутившись, ответил, что эти деньги являются прибылью от добычи нефти и от содержания казино в Венесуэле. Однако ему не поверили. За это Туччи вскоре был понижен в должности.
Из Канады средства перетекали в филиалы Швейцарского кредитного банка и Союза швейцарских банков. Эти учреждения — чуть ли не самые авторитетные банки мира, и примечательно, что на счетах в них лежали и явно «грязные» деньги. Для отмывки средств Карауна открыл в Лондоне счет в отделении «Барклей бэнк». Он даже купил себе роскошный дом в Лондоне. Правда, после ареста Ди Карло ему пришлось «делать ноги», продав через посредников свой особняк.
Амбиции семейства были настолько велики, что торговля только героином их не устраивала. Клан занялся поставками кокаина и гашиша. Считается, что именно ему принадлежит крупная партия гашиша, арестованная в Ньюфаундленде в 1989 г. Тогда же был арестован сын Николо Рицутто Вито. Его отец уже привлекался к ответственности за перевозку крупной партии кокаина через Канаду в США. Одним из документальных подтверждений преступности клана является донесение венесуэльской полиции, опубликованное журналом «Бизнес уик». Но несмотря на то, что связи этого семейства с мафией уже практически доказаны, его члены по-прежнему остаются на свободе. Правоохранительные органы Венесуэлы даже не пытаются посадить их за решетку, возможно, боясь проблем, которые могут начаться в случае репрессий, направленных против наркодельцов.
Итальянские должностные лица тоже не особенно верят в возможность скорой победы над мировыми наркомафиозными группировками, одной из которых и является этот клан. Правда, некоторые американские деятели утверждают, что с 1980 г., доля мафии на нью-йоркском рынке героина уменьшилась более чем наполовину и составляет сегодня всего. 30 %. Это связано с тем, что на американский наркорынок активно проникают выходцы из Колумбии и Азии. Вполне возможно, что европейские мафиози со временем смогут взять реванш, обойдя благодаря своей хитрости и изворотливости конкурентов из Латинской Америки и Азии.
