Новая, «глобальная» мафия
На наших глазах происходит знаменательное событие. Многие думали, что после ударов по сицилийской мафии и смерти Пабло Эскобара (колумбийца, одного из крупнейших наркобаронов) наконец-то справедливость восторжествовала, однако тут же на криминальной сцене появились новые игроки, новая мафия, «поколение next». Традиционные мафиози, как выразился один итальянский полицейский, были по сравнению с ними просто «неграмотными подонками», а Эскобар — символом тупого насилия. Если же попытаться рассмотреть поближе новых мафиозных боссов, то как показывает расследование, проведенное журналом «Ньюсуик», они гораздо умнее, с прекрасным образованием, полученным в престижнейших учебных заведениях, и международными связями, что делает их гораздо опаснее сицилийцев или «Медельинского картеля» Эскобара.
Тим Уирт, помощник госсекретаря США, считает: «Перед нами внезапно во весь рост встала проблема, которая неудержимо расширяется в масштабах, опережая возможности наших организаций по борьбе с организованной преступностью».
Многие аналитики различных разведслужб мира полагают, что ныне основной задачей разведывательного сообщества в отличие от времен холодной войны, является работа против организованной преступности. Сейчас различные криминальные группировки могущественны, как никогда, и способны влиять на правительства различных государств. Ярким примером подобной ситуации является Колумбия, где уже много лет деятельность наркокартелей является неотъемлемым элементом политической и экономической жизни страны. По оценкам Р. Годсона из вашингтонского Национального центра стратегической информации, в год мафия всего мира получает прибыль, достигающую одного триллиона долларов — это сумма примерно равная федеральному бюджету США. Мафиозные организации сегодня контролируют экспорт ценных полезных ископаемых во всем мире — от России до Таиланда, контролируют экономику, а где удается, осуществляют политическую власть над малыми государствами в Центральной Америке и других регионах мира.
Многие эксперты высказывают озабоченность тем, что новая мафия распространяет свое влияние и на развитые страны. Если верить американской прессе, ЦРУ сегодня разрабатывает план действий, направленных на ликвидацию мафиозных структур, контролирующих многие сферы экономики. Не дан ответ на вопрос, смогут ли они получить доступ к ядерному оружию. О существовании нелегального рынка русского оружия заявляет Ю. Пихль, глава службы безопасности Эстонии. Годсон утверждает, что мафиозные группировки угрожают правительствам всего мира. Мафию он сравнивает с айсбергом, реальных размеров которого никто не знает. Один из сотрудников американского Управления по борьбе с распространением наркотиков недоуменно вопрошает: «Разве мы когда-нибудь обладали полным контролем над организованной преступностью?»
Беспрецедентные возможности. Властям порой удавалось показать мафии кузькину мать, однако мафия, отличающаяся необычайной гибкостью, всегда находила выход из любого положения. Так сложилось, что некоторые социальные и политические факторы создали для мафии новые условия для бурного и пока никем и ничем не ограниченного роста.
Первый фактор — это невиданное ранее развитие компьютерной и коммуникационной техники. Теперь не составляет большого труда быстро перечислить миллиарды долларов в любую точку мира. И проверить ничего нельзя: факсы и сотовые телефоны невозможно контролировать. Наркомафия первой апробирует новинки, приносимые в нашу жизнь научно-техническим прогрессом. Самолеты наркокартелей, на которых те перевозят партии наркотиков в США, оснащены порой лучше, чем американская военная авиация. У них на борту есть перехватчики сигналов, блокирующие радары пограничников.
Второй фактор — глобальные геополитические перестановки в Восточной Европе. В бывшем Советском Союзе и странах Восточной Европы, где правительства также не в состоянии акцентировать внимание на борьбе с мафией, появляются все новые преступные организации. В Китае коммунистическое правительство, сохранив политический контроль, дало возможность желающим разбогатеть, но оказалось бессильным перед охватившей страну жаждой больших денег, что не могло крайне негативно не сказаться на преступности и коррупции.
Третий фактор — относительная прозрачность границ многих государств. Сегодня выехать за границу не составляет ни для кого большого труда, хотя еще в 60—80-х годах это было непросто. Не так давно японцам не разрешалось покидать пределы своей страны без особой надобности. Десять лет тому назад выбраться за границу, пусть даже очень ненадолго, было для граждан Советского Союза, стран Восточной Европы и Китая огромной удачей. А сегодня проститутки из этих стран переполнили итальянскую Ривьеру, китайцы вовсю эмигрируют в Америку, добираясь туда через Венгрию, а колумбийские наркобароны прибегают к услугам торговцев из Нигерии. Русские «братки» нынче свободно торгуют оружием в Югославии. В Западной Европе люди, товары, деньги, оружие и наркотики движутся с места на места в неком общем пространстве с уже практически отсутствующими границами, и проследить за ними не просто...
Все это привело к тому, что всюду наблюдается бурный экономический рост и процветание, так как товары находят новые рынки сбыта, а люди могут продать свой труд и навыки тому, кто способен заплатить больше. Но ведь гигантские прибыли, получаемые от преступных махинаций в прежние времена, достигли теперь космического масштаба. Эти факторы создали уникальные условия и для дальнейшего обогащения преступных синдикатов.
Международное трансконтинентальное сотрудничество в области организованной преступности только зарождается. Но, несмотря на свой пока еще юный возраст, оно уже проявляет себя.
Раньше сделок, когда российские «братки» продают оружие сицилийской мафии, просто не могло быть.
Теперь же примеров сколько угодно. В январе прошлого года японские и итальянские мафиози собрались на встречу в Париже, где обсуждалась угроза усиления роли русской мафии. Западный мир, где все давно поделено, вздрогнул, когда туда стали проникать преступники из ранее закрытых государств, таких, как Россия и Китай. Между «местными» и приезжими возникла жестокая конкуренция. Как обычно, в ходе разборок чаще всего страдают невинные люди. В итоге мы сейчас наблюдаем своеобразный криминальный «передел мира».
И борьба между мафиозными кланами будет все более жестокой. Кроме трех названных факторов, существует еще и четвертый, пожалуй, самый главный — пристрастие сытного, но скучающего западного мира к наркотикам. Первое место среди них по-прежнему занимает кокаин. Этот наркотик приносит невероятные деньги. Ни один товар в мире не может сравниться по степени доходности с наркотиками. Гигантские суммы, полученные от наркоторговли, подрывают мировую финансовую систему. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, по меньшей мере 85 млрд долларов, получаемых от торговли наркотиками, отмываются в легальном бизнесе.
Мафия до сих пор не знает другого вида преступной деятельности, который приносил бы больше прибыли. Полученные грязным путем деньги можно теперь без труда вложить в бизнес, законный или незаконный. И кокаиновый бизнес не только не идет на спад — он с каждым годом крепнет и развивается. Наркомафиози постоянно находят новые территории для посадок и новые рынки сбыта. Нет нужды искать и применение для своих капиталов. Новая мафия имеет выход на общемировой уровень и в экономику посткоммунистических стран.
Для борьбы с новой угрозой необходимы новые идеи и средства. Луис Фри, директор ФБР, принося в 1993 г. присягу на верность при вступлении на должность, с уважением отозвался о своем друге судье комиссии «Антимафия» Джованни Фальконе за его «исторический» вклад. Фри был прав, однако, судя по материалам расследований, необходимы значительно более суровые и последовательные меры, нежели используются сейчас, чтобы ослабить опасность, перед которой сегодня находится весь мир.
Как полагают многие наблюдатели, методы действия организованной преступности постепенно изменяются, отвечая требованиям времени. Для преступных синдикатов на первое место по значимости и доходности выходят не столько методы, связанные непосредственно с насилием, хотя и ими, конечно, не пренебрегают, сколько методы непосредственного сращения легального и нелегального бизнеса, среди которых главенствующее место занимают разнообразные технологии отмывания денег.
Ф. Жирадо — не грязный бандит, каким детей в школах пугают, а изящный прекрасно одетый мужчина с дипломом Гарварда. Заработанных им благодаря различным финансовым махинациям денег хватило на особняки в Париже и Люксембурге. Третий он намеревался приобрести в Москве, понимая, какие неограниченные возможности таит в себе этот город. Но тут случилась маленькая неувязка.
Полиция Люксембурга выдвинула против Жирадо обвинение в отмывании через 33 банка 36 млн наркодолларов. В свое время финансист внимательно изучал эту проблему и теперь применил ее на практике: темой диссертации Жирадо была именно технология отмывания денег.
Но бизнесмену не повезло. Жирадо, в настоящее время отбывающий срок в люксембургской тюрьме, сотрудничал, как полагают, со знаменитым колумбийским «Калийским картелем». По мнению сотрудников органов по борьбе с распространением наркотиков, даже в годы расцвета их конкурентов из Медельина «Калийский картель» контролировал не менее 85 % мировой торговли кокаином. Известно, что во главе группировки находятся братья Хильберто и Мигель Родригес Орехуэла, враждовавшие с Эскобаром на протяжении многих лет. Насмотревшись на Эскобара и его соратников, несколько лет ведущих изнурительную войну с колумбийской армией, они уяснили, что излишнее, немотивированное насилие влечет за собой только ужесточение репрессий со стороны властей. «Калийский картель» рассматривает наркоторговлю как любой другой бизнес. Картель вербует полезных для него людей, его сотрудники оснащены отличной техникой. Недавно полиция арестовала торговца, у которого была целая распределительная сеть, рассчитанная на 20 компьютеров.
Однако при всей своей осторожности и хитрости «Калийский картель» и другие наркобоссы не могут пока найти решение двух задач. Во-первых, что делать с гигантскими суммами полученных денег? У мафиози на руках теперь такое количество наличных, что их приходится перевозить с места на место грузовиками. Наркоторговцы активно вкладывают средства в недвижимость, но после приобретения двух—трех громадных вилл это просто надоедает. Во-вторых, несмотря на то, что наркокартели по-прежнему продолжают осваивать новые рынки сбыта, судя по всему, спрос на кокаин в США и Западной Европе снижается.
Возможно, именно поэтому в последнее время отмечается возросший интерес наркокартелей к странам Восточной Европы, России и Китаю, которые в совокупности представляют собой гигантский неосвоенный рынок.
Операции по отмыванию денег. Способов отмывания денежной наличности существует немало. Самые простые из них — это махинации с почтовыми переводами и кредитными карточками. Способы верные, но теперь они порой не срабатывают. И тогда приходится изобретать новые, куда более изощренные.
Полагают, что 10 млрд наркодолларов отмываются в Канаде, 32 млрд — в Великобритании. В Панаме эта процедура стала национальной традицией. «У нас в обычае считать, что деньги не пахнут», — говорит бывший руководитель Панамской полиции Э. Асват. В 1997 г. панамские банки получили почтовых денежных переводов из США на сумму в 180 млн долларов. Таким оказался итог операций мафии по переводу наличности мелкими суммами, начало которым было положено в Нью-Йорке. Подобно практике, принятой в США и других странах, в Панаме действуют банковские законы, согласно которым банки должны идентифицировать операции, по которым проходят суммы, превышающие 10 тыс. долларов, если они вызывают подозрения. В Западной Европе, где денежная масса перемещается совершенно свободно, отмывальщики устремились в Швейцарию и Люксембург, пользуясь «райским режимом», но теперь правительства и этих стран принялись за ужесточение своих законов.
Однако опытные мафиози находят новые способы для отмывания денег. Большую привлекательность для них получили страны Балтии, особенно Эстония с ее конвертируемой валютой и либеральными банковскими правилами.
«Преступные деньги у нас идут на „ура“, — утверждает глава службы безопасности Пихль. — Ведь наши банки еще не имеют большого опыта работы, но хотят утвердиться в мировой экономике».
Но организованную преступность влечет в Восточной Европе и постсоветских странах не только несовершенство банковских законов. «Дикий капитализм» этого региона предлагает множество новых возможностей для бизнеса: от чисто криминальных методов до вполне легальных, допускающих отмывание денег, таких, как строительный бум или покупка приватизированных промышленных предприятий.
М. Робертсон, профессор шотландского университета Сент-Андрус, считает, что мафиози дестабилизируют Восточную Европу: «Они приходят для того, чтобы эксплуатировать, чтобы поживиться, а не развивать ее экономику». Криминальные группировки пришли к соглашению, что Восточная Европа и бывший Советский Союз — идеальный транзитный путь в Западную Европу и новые рынки сбыта наркотической продукции.
Проявлением появления «колумбийской руки» в крупных русских городах служит арест неподалеку от Петербурга более тонны колумбийского кокаина. Наркотик прибыл к нам из Финляндии. По мнению ведущего российского эксперта по борьбе с наркотиками Сергеева, российская, колумбийская и израильская группировки уже нашли общий язык. Действительно, в операциях подобного типа без контактов было бы не обойтись. И были те, кто отвечал за доставку наркотика к месту назначения. Сложно только сказать, кто же именно наладил тесные связи с колумбийскими коллегами.
— В России нет настоящей борьбы с мафией, — утверждает П. Гриненко, бывший полицейский из Нью-Йорка, более 20 лет наблюдавший за русской мафией. — Мафия — это система.
Беззаконие в эпоху посткоммунизма. За роскошным столом черного дерева расположился Давид Каплан, бизнесмен из Вильнюса. По нему видно, что дела у него идут неважно. Не так давно полиция допрашивала Каплана в связи с убийством редактора местной газеты «Республика».
— Я — не убийца, — произносит Каплан.
Он является представителем одной израильской компании, военными поставками которой Министерству внутренних дел заинтересовалась «Республика».
Каплан философски подходит к некоторым аспектам ведения бизнеса. Так, он утверждает, что, если и законы, и экономика, и политика, и государство, и правительство не владеют ситуацией в стране, то ничего не остается делать, как вклиниваться в организованную преступность.
Очень верное замечание. В советские времена, чтобы обеспечить порядок в стране, государство шло на любые, даже самые жестокие меры. В наши дни, когда коммунистическое государство и его идеология ушли в небытие, законы утратили силу, делавшую их обязательными. К тому же, многие из них далеки от совершенства. Особенности советской системы не требовали законов против отмывания денег, мошенничества или организованной преступности, поскольку само существование таких понятий просто-напросто не допускалось. Поэтому в наши дни бороться с такими видами преступлений необычайно тяжело. С. Комаров, заместитель начальника отделения по борьбе с коррупцией милиции Петербурга, с иронией говорит, что он может встретиться с этими прохиндеями с глазу на глаз и, постучав пальцем по столу, по-отцовски пожурить их за махинации. Но легальных методов воздействия на тех, кто нарушает закон, у властей нет.
Как утверждает западный банкир, в Москве, в России в целом любой бизнес вынужден иметь дело с криминальными группировками. Полагаться на законы тут практически безнадежно.
Преступные элементы, в свое время покинувшие страну, стали возвращаться назад, в мир беззакония. Понимая, что времена изменились, и теперь наступила благоприятная возможность применить в России свои знания. У нас можно, обходя законы, заниматься всем, чем угодно, и никто не сможет этому воспрепятствовать. Легко зарегистрировать фиктивные компании. Экономический хаос, потребность в конвертируемой валюте и массовая передача права собственности на имущество из государственного сектора в частный создали невиданные возможности для захвата контроля над такими статьями экспорта, как нефть, металлы и лес. Коррупция уже вполне привычна и никого не удивляет. Среднемесячная заработная плата российского полицейского составляет 300 долларов. С точки зрения рядового мафиози — это сущая мелочь.
Не препятствует преступным группировкам и крайне несовершенная техника банковских операций. По мнению одного из директоров российского филиала Центра стратегических и глобальных исследований, только в 1993 г. из российских банков было украдено более 12 млрд долларов. Проворачивать такие махинации вполне позволяет механизм межбанковских расчетов, настолько примитивный, что в 1992 г. преступники без труда смогли украсть легальным путем 40 млн долларов лишь за один заход. При таких условиях не будет заниматься махинациями разве что совсем уж глупый или ленивый человек. Другой же быстренько набьет себе карман.
Большую угрозу представляет то, что бандиты и махинаторы из посткоммунистического пространства устремились на Запад. Из Санкт-Петербурга в эстонский пограничный город Нарву постоянно прибывали тонны контрабандного металла. Именно благодаря стараниям русской мафии не имеющая своих рудников Эстония заняла шестое место в мире по экспорту меди. Обделывать различные дела совместно выгодно как западным, так и российским мафиози, а также их коллегам из других стран СНГ. Так, в Эстонии была обнаружена автостоянка, на которой стояли только что пригнанные подержанные автомобили, угнанные в Германии и готовые для отправки в Россию. Причем стоянка находилась под охраной полиции. Российские преступники участвуют не только в автомобильных кражах. Они также специализируются на поставке проституток. «Рашен герлз» известны уже, наверное, во всем мире. Покупать живой товар в постсоветских странах очень выгодно. Попадая в чужую страну, женщина лишена всяких прав, ее можно эксплуатировать как угодно, зная, что она вряд ли куда-либо обратится.
Еще шесть лет назад шеф отдела по борьбе с организованной преступностью Скотланд-Ярда Д. Вейнес утверждал, что лет через пять-шесть основной угрозой для Великобритании станут бандиты из России. Этот прогноз, судя по всему, оправдался. Вот некоторые из последних сведений. Британская полиция арестовала целый склад оружия, которого хватило бы для того, чтобы оснастить чуть ли не батальон солдат. Его перевезли из Польши. Оружие предназначалось для военизированных формирований в Белфасте.
Представители новой российской преступности стремятся развить свою бурную деятельность на другом берегу океана. Несколько признанных авторитетов решили обосноваться в Бруклине, поселившись в российской эмигрантской общине на Брайтон-Бич. Вячеслав Иваньков, по кличке «Япончик», уехал из России в 1991 г. Ходят слухи, что соплеменники в США подарили ему сразу же по прибытии большую виллу и шикарную машину. Япончик — чуть ли не единственный из российских мафиози, которого удалось арестовать и засадить за решетку надолго.
Но на смену ему приезжают новые «гости из России». В 1989 г. в США выезжали 8 тыс. россиян, в 1993 г. — уже 140 тыс. Неизвестно сколько таких гостей были просто туристами или посещали родственников, а сколько имели самое непосредственное отношение к мафиозным делам.
Азиатские кланы — своя специфика. Главарь организации Вонг Кинфу не так давно приехал в Соединенные Штаты из Китая. Его эмиграция была вынужденной: на родине его обвиняли в убийствах, похищении людей, вооруженных грабежах, шантаже и прочих тяжких преступлениях. В Нью-Йорке печальную известность получила банда «Зеленые драконы», члены которой являются уроженцами китайской приморской провинции Фуцзянь. Вонг был известен как предводитель этой банды. Кроме того, есть мнение, что деятельность Вонга была связана с таким специфическим видом коммерции, как транспортировка людей.
Многие осознали, сколь массовой стала нелегальная эмиграция, только после того, как потрепанное судно «Голден венчур» наскочило на мель поблизости от Нью-Йорка. Для того, чтобы не быть рассекреченными, эмигранты бросились вплавь. Силясь достичь заветного берега, десять эмигрантов утонули. Как полагают американские власти, каждый год в США нелегально попадают 100 тыс. китайцев.
Такой размах нелегальной эмиграции говорит о том, что тут также не обошлось без организованной преступности, и это не просто иммиграционная проблема. Это мнение высказал представитель Министерства юстиции США Д. Арине.
Вероятно, именно возросшей активностью различных китайских преступных сообществ объясняется перемена в подходе к этой проблеме со стороны властей. Раньше американские правоохранительные органы призывали не преувеличивать масштабы угрозы со стороны азиатских банд. Те, кто занимался шантажом, подпольным игорным бизнесом и торговлей проститутками, всегда находились вне поля зрения полиции, преимущественно в глубинах китайских кварталов — чайнатаунов. Теперь же китайские преступники действуют по всему миру и сотрудничают с самыми крупными мафиозными группировками, что привело к появлению новых возможностей для криминальной деятельности, приносящей неплохие барыши. Увеличение числа эмигрантов, добирающихся до своей второй родины нелегальным путем, вызвано тем, что правительство Тайваня, отделенного от провинции Фуцзянь проливом, ввело запрет на ловлю рыбы дрифтерными сетями. Рыбаки остались без промысла и бросились в поисках работы в Китай, где коррумпированные власти на местах сейчас открыто занимаются бизнесом по нелегальной транспортировке людей. Для того, чтобы 524 человека поместить на борт судна «Ист уинд», отплывшего из Китая в начале 1993 г., потребовалось девять дней. Причем операция проводилась при участии судов китайской береговой охраны.
Нелегальный иммигрант должен заплатить за переезд в Америку более 15 тыс. долларов. 1 тыс. из этой суммы у него берут авансом еще в Китае. Для того, чтобы выплатить все остальное, приходится по прибытию в США тяжело работать. Впрочем, заплатить можно, занимаясь проституцией, воровством или мошенничеством.
— Это современная форма работорговли, — полагает служащий Государственного департамента Роберт Перито. — Людей заставляют заниматься преступной деятельностью, так как они не в состоянии расплатиться.
Вам это ничего не напоминает? Аналогичными методами в начале этого века главари сицилийских банд вербовали себе новых солдат среди крестьян, прибывших в Америку в надежде заработать.
Азиатская мафия похожа на итало-американскую 80-летней давности. И добиться строгого выполнения законов в этом случае невозможно.
Что могут правительства. Пабло Эскобар не давал властям спать спокойно в течение целых десяти лет.
Неужели правительства вынуждены идти на поводу у организованной преступности?
Необычайно важно, что главы государств, наконец, поняли, какую опасность таит в себе организованная преступность. Французские полицейские полагают, что преступники Старого Света теперь специально так рассчитывают свои операции, чтобы в случае провала, ими одновременно занимались власти нескольких стран. Такие дела, как правило, не доводятся до суда.
Действенным способом борьбы с таким маневром в практике организованной преступности могло бы стать принятие международных законов против отмывания денег и прочих финансовых махинаций. А на локальном уровне большим государствам необходимо увеличить число сотрудников силовых структур, владеющих фуцзяньским диалектом китайского языка, а также русским и эстонским языками.
Во многих западных странах давно поняли необходимость согласовывать различные операции полиции и служб национальной безопасности. И сегодня благодаря этому достигнуты уже первые результаты. Так, люди из ЦРУ вошли в доверие к руководству «Калийского картеля», а недавно британская служба МИ-6 провела операцию, в ходе которой была разгромлена банда в Испании. Но из-за отсутствия координации иногда оказывается, что у семи нянек дитя без глаза. Последняя встреча юристов ЦРУ и ФБР в Куантико (штат Виргиния) завершилась ожесточенной перепалкой, когда участники не смогли договориться о том, как поделить между собой информацию по вопросам преступности.
Неплохо было бы, официальным представителям Запада сесть за стол переговоров. Посткоммунистическим странам, чтобы модернизировать свою экономику, жизненно необходимы иностранные инвестиции, при этом необходимы правовые системы для защиты тех, кто отваживается вкладывать свои деньги. Необходимо также срочно очистить государственные органы от коррумпированных чиновников. ФБР уже провело цикл лекций о методах расследования экономических преступлений для польской, чешской и венгерской полиции. Имеются возможности подготовки специалистов за границей. Создан, к примеру, трехлетний курс лекций Министерства юстиции США для повышения квалификации работников боливийской прокуратуры.
Безусловно, не следует ожидать, что победа в войне с мафией достанется легко, малыми силами и будет окончательной. Но если раньше перед всемогуществом мафии склоняли головы даже главы государств, то теперь забрезжила надежда навести в скором времени порядок.
Очевидно, что 90-е годы станут десятилетием экономических возможностей абсолютно для всех. И только от органов правопорядка зависит, смогут ли честные люди извлечь из своего труда больше прибыли, чем преступники.
